第五届董事会第18次会议
决议公告
公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2011-025号
中国医药保健品股份有限公司
第五届董事会第18次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药保健品股份有限公司于2011年9月15日在北京召开第五届董事会第18次会议。公司共有董事8人，参加会议8名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于同意万特公司向集团财务公司申请贷款并提供担保的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会
二О一一年九月十六日
公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2011-026号
中国医药保健品股份有限公司
关于为美康大光万特公司提供担保实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
广东美康大光万特医药有限公司（公司下属美康九州医药有限公司的控股子公司）
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次公司为广东美康大光万特医药有限公司（以下简称美康大光万特）提供人民币6000万元担保。
●对外担保累计数量：人民币30000万元。（其中美康永正医药有限公司20000万元；美康大光万特公司10000万元。）。本次担保实施后公司对外累计担保36000万元。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
经公司2011年第一次临时股东大会和2010年度股东大会审议批准，同意公司为美康大光万特和美康永正医药有限公司提供人民币70000万元贷款担保。目前已实施30000万元。美康永正医药有限公司和美康大光万特其他股东方也为此贷款担保提供了反担保。
本次美康大光万特拟向集团财务公司申请借款6000万元，期限一年。由于中国医药系其实际控制人、间接控股美康大光万特，公司决定为其提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东美康大光万特医药有限公司
注册地址：广州市越秀区东风中路410-412号35楼
法定代表人：李箭
注册资本： 6100万元
经营范围：批发：中药材（收购）、中成药，中药饮片，化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品，疫苗，第二类精神药品（制剂），蛋白同化制剂，肽类激素。销售：二、三类医疗器械；体外诊断试剂，保健食品，科研试剂；货物进出口。
与本公司关系：美康大光万特系美康九州医药有限公司控股51%的子公司；美康九州医药有限公司系中国医药全资子公司，控股比例为100%。
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：一年
3、担保金额： 6000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：美康九州公司是公司100%控股子公司，美康大光万特是公司间接控股51%的控股公司，公司是上述两公司的实际控制人。公司经营以医药商业为主，资金需求量较大，为保证公司经营的持续性，公司董事会同意担保的申请。本次担保不会对公司经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后公司担保累计金额为36000万元，占公司净资产的24.74%，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。
六备查文件目录
1、公司第五届董事会第18次会议决议。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会
二О一一年九月十六日
证券代码： 600056证券简称： 中国医药编号：临2011-027号
中国医药保健品股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，马晓东监事于2011年9月13日辞去公司监事一职。根据公司章程的有关规定，经公司工会委员会审议，选举刘超先生为公司监事会职工代表监事，任期从公告之日起至公司第五届监事会届满为止。
刘超先生简历：40岁，大学本科。2006年至今一直担任中国医药保健品股份有限公司总裁办公室主任。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司监事会
2011年9月16日