证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-023

  宁波联合集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议暨关于独立董事辞职生效的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  宁波联合集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月15日在宁波开发区戚家山宾馆以现场会议方式召开，会议由董事会召集，副董事长主持。出席会议的股东及股东代理人共计4人，所持（代理）股份90,445,520股，占公司股本总额的29.91%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、议案审议情况：

  出席本次会议的股东（股东代理人）对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下事项：

  1、以特别决议通过了《公司章程修正案》。

  （同意股数90,445,520股，占到会股东代表股份的100％）

  2、以普通决议通过了公司《关联交易制度》。

  （同意股数90,445,520股，占到会股东代表股份的100％）

  修订后的公司章程及公司《关联交易制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  三、律师对本次股东大会的法律意见：

  本公司聘请了浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、许丽阳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、公司董事会于 2011年8 月11 日收到田捷独立董事的辞职报告，田捷先生申请辞去所任公司独立董事职务。详情请见2011年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  鉴于本次股东大会通过了《公司章程修正案》，将公司董事会组成人数从九名调整为五名，田捷先生的辞职将不再导致公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求，因此田捷先生的辞职申请自即日起生效。

  五、备查文件：

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、浙江波宁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二〇一一年九月十五日