证券代码：601886 证券简称：江河幕墙 公告编号：临2011-005

  北京江河幕墙股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

  2、本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况。

  北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年9月15日上午在北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室召开。出席本次会议参加表决的股东及股东代表共计8人，持有及代表的股份为43,800万股，占公司股份总数的78.21%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会依法召集，公司董事长刘载望先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员出席或列席了会议。

  二、提案的审议和表决情况

  本次股东大会共有一项议案，表决结果如下：

  1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决情况：同意43,800万股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所《关于北京江河幕墙股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  北京江河幕墙股份有限公司

  董事会

  2011年9月15日