证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2011-40

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据中国建筑股份有限公司（“公司”）章程有关规定，公司第一届董事会第四十次会议（“会议”）于2011年9月15日在北京新世纪饭店举行。董事长易军先生主持会议，董事官庆、王文泽、车书剑、郑虎和钟瑞明先生出席会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

  本次会议通知于9月9日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，合法有效。

  公司董事以投票表决方式，一致审议通过《关于官庆任中国建筑股份有限公司总经理的议案》。同意聘任官庆先生任中国建筑股份有限公司总经理，董事长易军先生不再兼任公司总经理职务。官庆先生任职自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满止。

  独立董事发表的独立意见认为：综合教育背景、职业经历和专业素养等情况，官庆先生具备担任公司总经理的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任官庆为公司总经理。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆先生在表决过程中依法对该议案进行了回避。公司其他5名董事均投票同意该议案。表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

  官庆先生任职本公司总经理职务，同时于控股股东中国建筑工程总公司兼职事项，已获相关部门同意。官庆先生承诺，担任本公司总经理一职期间，将勤勉尽职，处理好公司与控股股东的关系，维护公司及股东的利益，不会因兼职而做出损害公司及中小股东利益的行为。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一一年九月十五日

  官庆先生简历

  1964年8月出生，男，中国四川成都人，无境外永久居留权。1985年7月参加工作，1986年6月入党，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建筑西南设计研究院三所副所长、所长、党支部书记；中国建筑西南设计研究院副院长、党委副书记、院长；中建西南办事处主任；中国建筑西南设计研究院有限公司执行董事、总经理；中国中建设计集团有限公司副董事长、总经理。现任中国建筑工程总公司总经理、党组成员，中国建筑股份有限公司董事、副总经理，中国中建设计集团有限公司董事长。

  截至目前，官庆先生未持有本公司股份；除担任公司控股股东中国建筑工程总公司总经理及党组成员外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有股份公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。