股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2011-28

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 重要提示

本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

二、会议召开和出席情况

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年9月15日在公司十一层第一会议室以现场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东（含股东代表）共2人，代表股份38,991.47万股，占公司有表决权股份总数（55,091.47万股）的70.78%。本次会议由公司董事会召集，董事长李家巍主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、议案的审议和表决情况

1、关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案

鉴于由于国家宏观调控政策等因素，导致在预期时间内完成辽宁体验式文化广场建设项目并实现预期的投资回报面临重大不确定性，同意终止该项投资。公司需加紧开发和寻找其他更为稳妥有效的投资项目，并按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，做好募集资金专户管理。

表决结果：同意727,437股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

关联股东辽宁出版集团有限公司对此议案回避表决。

2、关于修订《公司章程》的议案

同意对《公司章程》第一百二十五条第（一）项和第一百二十六条第（七）项关于授权董事会及董事长行使的部分权限作出以下修订:

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第一百二十五条 董事会还具有下列职权： (一)审批除本章程第四十条规定的应由公司股东大会批准以外的，并且金额在300万元以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；	第一百二十五条 董事会还具有下列职权： (一)审批除本章程第四十条规定的应由公司股东大会批准以外的，并且金额在1000万元以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；
(七)在董事会闭会期间，行使下列事项的审批权： 审批金额在300万元以上但不超过1000万元（含1000万元）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项。董事长在12个月内批准的同类上述事项的累计金额必须低于公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，达到以上限额的任一事项的未完成部分及新增事项，应提交董事会批准；	(七)行使下列事项的审批权： 审批金额在300万元以上但不超过1000万元（含1000万元）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项。董事长在12个月内批准的同类上述事项的累计金额必须低于公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，达到以上限额的任一事项的未完成部分及新增事项，应提交董事会批准；

表决结果：同意38,991.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

同意对《公司董事会议事规则》的第四条“董事会行使下列职权”第（十六）项作出以下修订:

原《董事会议事规则》	修订后的《董事会议事规则》
第四条 董事会行使下列职权： (十六)审批除《公司章程》第四十条规定的应由公司股东大会批准以外的，并且金额在300万元以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；	第四条 董事会行使下列职权： (十六) 审批除《公司章程》第四十条规定的应由公司股东大会批准以外的，并且金额在1000万元以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；

表决结果：同意38,991.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

四、律师见证情况

北京市通商律师事务所胡耀华律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议；

2.北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2011年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2011年9月15日