证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-036

  金杯电工股份有限公司

  第三届董事会第七次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2011年9月13日上午以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2011年9月8日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司产品主要原材料铜、铝价格较去年同期分别上涨21.56%、4.10%，同时客户受央行货币政策影响，公司回款周期延长，导致应收账款较年初增长46.89%，存货较年初增长27.08%，生产经营流动资金占用大幅增加。

  公司下游客户采用银行承兑汇票结算方式增加，2011年收到的承兑汇票占当年回款总金额的20.72%，截止2011年9月1日，承兑汇票余额达11,197.13万元，其中4-6个月内到期的票据金额为6,901.99万元，进一步增加了流动资金需求。

  公司本次拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低公司因补充流动资金和进行银票贴现而增加的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，实现公司和股东利益最大化。公司此次使用超募资金补充流动资金不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  本次补充的流动资金主要用于公司原材料采购及其他日常营运支出。按照一年期银行基准贷款利率计算，公司使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金，每年将为公司节约财务费用约656万元。

  公司独立董事、监事会、保荐机构西部证券均对此议案发表了明确意见：同意公司《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  公司《第三届董事会会第七次临时会议决议》

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2011年9月13日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-037

  金杯电工股份有限公司

  第三届监事会第六次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2011年9月13日以现场及通讯相结合的方式在会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2011年9月8日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议由公司监事会主席杨志强先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

  《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  公司《第三届监事会第六次会议决议》

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司监事会

  2011年9月13日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-038

  金杯电工股份有限公司

  关于使用部分超募资金永久性

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文件核准，金杯电工首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股3,500万股，每股发行价为人民币33.80元，募集资金总额为118,300万元，扣除发行费用总额7,748万元后，募集资金净额为110,552万元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2010]第01020113号《验资报告》。

  根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金将用于《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》、《500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目》，项目计划使用募集资金为28,623.37万元，本次超募资金为81,928.63万元。公司上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

  二、公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的计划及其必要性和合理性

  （1）本次募集资金的使用计划

  根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经验情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目建设资金需求的前提下，拟使用超募资金中的10,000万元（占超募资金总额的12.21%）用于永久性补充公司日常经营流动资金。

  （2）本次募集资金使用的合理性与必要性

  公司产品主要原材料铜、铝价格较去年同期分别上涨21.56%、4.10%，同时客户受央行货币政策影响，公司回款周期延长，导致应收账款较年初增长46.89%，存货较年初增长27.08%，生产经营流动资金占用大幅增加。

  公司下游客户采用银行承兑汇票结算方式增加，2011年收到的承兑汇票占当年回款总金额的20.72%，截止2011年9月1日，承兑汇票余额达11,197.13万元，其中4-6个月内到期的票据金额为6,901.99万元，进一步增加了流动资金需求。

  公司本次拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低公司因补充流动资金和进行银票贴现而增加的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，实现公司和股东利益最大化。公司此次使用超募资金补充流动资金不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  本次补充的流动资金主要用于公司原材料采购及其他日常营运支出。按照一年期银行基准贷款利率计算，公司使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金，每年将为公司节约财务费用约656万元。

  三、公司关于本次使用超募资金补充流动资金的说明与承诺

  （一）公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；

  （二）在使用超募资金永久性补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资。

  四、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序

  （一）公司第三届董事会第七次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金。

  （二）公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。

  公司独立董事对本次超募资金使用计划发表如下独立意见：

  1、公司本次拟使用超募资金人民币10,000万元用于永久性补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则的规定。

  2、公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性。

  3、公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  4、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

  综上所述，我们同意公司使用超募资金人民币10,000万元永久性补充流动资金。

  （三）公司监事会对本次超募资金使用计划的意见为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

  （四）保荐机构对本次超募资金使用计划的意见

  保荐机构西部证券股份有限公司对本次超募资金使用计划发表如下意见：

  1、公司拟将部分超募资金10,000万元用于永久性补充公司流动资金，该事项已经金杯电工第三届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。

  2、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。

  3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  因此，公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。西部证券对公司该事项无异议。

  五、备查文件

  （一）公司第三届董事会第七次临时会议决议；

  （二）公司第三届监事会第六次会议决议；

  （三）公司独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；

  （四）保荐机构西部证券关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2011年9月15日