董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-044
山东海龙股份有限公司第八届
董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第一次临时会议（通讯方式）通知于 2011年9月12日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2011年9月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议《山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信的议案》
此次山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信金额为10,000万元，最终授信金额存在不确定性，需潍坊农信联社根据公司实际情况确定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信提供连带责任担保的议案》
此项议案，需提交股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
山东海龙股份有限公司董事会
二零一一年九月十五日
证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-045
山东海龙股份有限公司
控股子公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东海龙股份有限公司于2011年9月15日召开了第八届董事会第一次临时会议（通讯方式），会议审议通过了以下议案：
审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信提供连带责任担保的议案》
山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为满足公司的生产经营需要，拟为公司向潍坊农信联社申请综合授信10,000提供连带责任担保，期限1年。
二、被担保人基本情况
1、山东海龙股份有限公司基本情况
住 所：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
法定代表人：袁明哲
注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元
经营范围：前置许可经营项目：许可证范围内普通货运；（以下限分支机
凭许可证经营）餐饮、客房服务。
一般经营项目：化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。
截止2010年12月31日，该公司总资产7,969,475,226.63元，负债6,813,480,619.98元，净资产962,252,335.04元，营业收入4,720,406,750.72元，利润总额-468,512,619.79元，净利润-371,625,841.11元。2011年6月30日（未经审计），该公司总资产8,606,424,858.18元，负债7,871,839,729.43元，净资产613,038,105.01元，营业收入2,242,562,031.56元，利润总额-392,359,046.46元，净利润-322,214,230.03元。
被担保人的产权关系结构图：
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三、担保协议的主要内容
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特化纤”）为公司的控股子公司，本次博莱特化纤为公司提供连带责任担保是为满足公司生产经营所需，符合公司发展的需求。
综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币319643.5万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保，本次董事会通过的担保均为续担保，不影响累计对外担保总额），占最近一期经审计净资产的332.18%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。
山东海龙股份有限公司
董事会
二零一一年九月十五日
证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-046
山东海龙股份有限公司
关于2011年第一次
临时股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011 年9 月15日，公司股东潍坊康源投资有限公司（持有公司12.04%股份）以书面形式向公司董事会发出《关于增加2011年第一次临时股东大会临时议案的函》主要内容如下：
为满足山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，现向公司董事会提请增加2011年第一次临时股东大会议案《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信提供连带责任担保的议案》
经本公司董事会审核，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将以上提案提交公司 2011年第一次临时股东大会审议，作为本次股东大会第6.3项议案。
一、提案具体内容：
根据山东海龙股份有限公司与潍坊农信联社的共同协商，达成了潍坊农信联社为公司贷款综合授信10,000万元人民币的意向，山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司在潍坊农信联社的综合授信10,000万元人民币提供连带责任担保，期限1年。
二、议案的审议方式：
《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信提供连带责任担保的议案》，采用现场投票、网络投票表决方式，具体的投票表决方式，请参照2011年9月16日《山东海龙股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告》。
三、公司于 2011年9月14日发出《关于召开 2011年第一次临时股东大会的通知》，定于 2011年9月 29日召开2011 年第一次临时股东大会，股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
特此公告
山东海龙股份有限公司
董事会
二零一一年九月十五日