证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-030

  新疆城建(集团)股份有限公司2011年

  第十次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2011年第十次临时董事会议通知于2011年9月5日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2011年9月15日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

  一、关于全资子公司新疆凯乐新材料有限公司出资设立吉林凯乐新材料有限公司（暂定名）的议案

  为贯彻落实公司“十二五”发展战略，进一步优化产业结构，同意由公司全资子公司新疆凯乐新材料有限公司和吉林鸿都建筑工程配套有限公司共同出资设立吉林凯乐新材料有限公司（暂定名）。该公司注册地为吉林省德惠市经济开发区，拟定注册资本1000万元，其中新疆凯乐新材料有限公司出资850万元，占注册资本的85%；吉林鸿都建筑工程配套有限公司出资150万元，占注册资本的15%。新设立公司的主营业务范围为墙体材料制造及销售、新型建筑材料的研究等。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  二、关于全资子公司新疆凯乐新材料有限公司受让德惠市皓塬陶粒页岩有限公司160万股股权的议案

  德惠市皓塬陶粒页岩有限公司为自然人独资有限责任公司，注册地吉林省德惠市西九道，注册资本200万元，股东及法定代表人为周万宾，经营范围为陶粒页岩露天开采。根据中宇资产评估有限责任公司中宇评报字【2011】第3047号评估报告，截止2011年7月31日该公司净资产为3010万元。新疆凯乐新材料有限公司本次受让德惠市皓塬陶粒页岩有限公司160万股股权（即80%的股权），股权转让总价款为1600万元。

  新疆凯乐新材料有限公司本次控股德惠市皓塬陶粒页岩有限公司是为了未来给吉林凯乐新材料有限公司（暂定名）提供稳定的生产原材料。

  新疆城建（集团）股份有限公司及全资子公司新疆凯乐新材料有限公司与德惠市皓塬陶粒页岩有限公司及其股东周万宾之间不存在关联关系。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年9月15日