证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2011－33

深圳市农产品股份有限公司

2011年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

二、会议召开的情况

5、主持人：董事长陈少群先生 6、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东及股东授权代表共7人，代表股份数221,392,380股，占公司有表决权股份总数（截至2011年9月8日股权登记日，公司总股本768,507,851股）的28.81％。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、其他情况：

本次会议无涉及分类表决事项。

六、律师出具的法律意见

3、结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议； 2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月十七日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2011－34

深圳市农产品股份有限公司

关于召开2011年第三次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2011年9月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》，现将公司召开2011年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况

（1）凡2011年9月16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议议题

因涉及关联交易事项，第2、3、6项议题，公司股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司须回避表决。 详见2011年5月6日和2011年9月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司公告。

三、会议登记方法

2、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

4、其他事项 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 ■

（3）投资者进行投票的时间 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011年9月25日下午15:00至2011年9月26日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书

委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人（签名）： 受托人身份证号：

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月十七日