2011年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2011-035
中海(海南)海盛船务股份有限公司
2011年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否
本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否
一、会议召开和出席情况
1、经中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会依法召集,公司2011年第四次临时股东大会于2011年9月16日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。
2、出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 167,797,900 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 28.87 |
3、本次会议由吴昌正董事主持,会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。
4、公司在任董事9人,出席2人,王大雄董事长、张荣标董事、温建国董事、唐炜董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议;公司在任监事5人,出席2人,杨吉贵监事会主席、单忠立监事、黄明辉监事因工作原因未亲自出席本次会议;胡小波董事会秘书出席了会议。张治平党委书记兼副总经理、王强副总经理、李国荣总会计师列席了会议。
二、提案审议情况
审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。
同意公司于2011年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票,出售的招商证券股票数量不超过730万股,并授权公司经营班子负责具体出售事宜。
截止目前,公司共持有招商证券股票89,799,593股,已于2009年12月列入公司可供出售金融资产,并已于2010年11月17日解除限售。公司对招商证券股票的初始投资总成本为81,926,400元,每股初始投资成本为0.91元。
赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯 何林琳律师见证了本次股东大会,海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:
中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、海南天皓律师事务所关于中海(海南)海盛船务股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。
中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会
二0一一年九月十六日