证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 编号：临2011-026

上海白猫股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 重要内容提示

本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

本次会议共有4项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

二、 会议召开情况

1、会议时间：2011年9月16日下午13:30

2、会议地点：华夏宾馆（上海市漕宝路38号）五楼怡心厅

3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

4、召集人：上海白猫股份有限公司董事会

5、主持人：董事长马立行先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。

三、会议出席情况

上海白猫股份有限公司总股本为429,733,729股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计77人，代表股份348,831,502股，占公司有表决权股份总数的81.1739％。

四、 议案审议情况

会议审议并以记名方式通过了如下决议：

1、审议《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》

公司变更公司名称为浙报传媒集团股份有限公司、变更注册资本和经营范围。

公司原名“上海白猫股份有限公司”，英文全称为“Shanghai Whitecat Shareholding Co., Ltd.”，现更名为“浙报传媒集团股份有限公司”，英文全称更名为“Zhe Jiang Daily Media Group Co.,Ltd”。

公司原注册资本为“人民币壹亿伍仟贰佰零伍万元”，现变更注册资本为“人民币肆亿贰仟玖佰柒拾叁万贰仟玖佰壹拾柒元”。

公司原经营范围为“百洁布、纸制品、文体用品、服装、家用擦洗用具、网袋、纺织品专用巾、净化剂、日用化学品、实业投资、国内贸易（上述经营范围除专项规定），包装装潢印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。”现变更为“传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、广播影视等多媒体内容制作与经营；新媒体技术开发与投资；增值电信业务；广告策划、设计、制作、发布和代理；图书报刊电子出版物批发、零售；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口；国内贸易；拍卖；字画、工艺品（不含文物）、文化用品、办公用品销售；信息咨询（不含证券、期货）；会展服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目，涉及行政许可的，由分支机构凭许可证书经营）。”

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,762,905	35,132	33,465	99.98034%

2、审议《章程修正案》

公司对公司名称、注册资本及经营范围进行变更，就公司章程进行相关修改。

(1)原章程第四条“公司注册名称：上海白猫股份有限公司”

修订为：“公司注册名称：浙报传媒集团股份有限公司”

(2)原章程第五条“英文全称：Shanghai Whitecat Shareholding Co.,Ltd.”

修订为：“英文全称：Zhe Jiang Daily Media Group Co.,Ltd”

(3)原章程第六条“公司注册资本为人民币壹亿伍仟贰佰零伍万元”

修订为：“公司注册资本为人民币肆亿贰仟玖佰柒拾叁万贰仟玖佰壹拾柒元”

(4)原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：百洁布、纸制品、文体用品、服装、家用擦洗用具、网袋、纺织品专用巾、净化剂、日用化学品、实业投资、国内贸易（上述经营范围除专项规定），包装装潢印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。”

修订为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、广播影视等多媒体内容制作与经营；新媒体技术开发与投资；增值电信业务；广告策划、设计、制作、发布和代理；图书报刊电子出版物批发、零售；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口；国内贸易；拍卖；字画、工艺品（不含文物）、文化用品、办公用品销售；信息咨询（不含证券、期货）；会展服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目，涉及行政许可的，由分支机构凭许可证书经营）。”

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	33,632	34,785	99.98039%

3、审议《公司董事会换届选举的议案》

(1)选举高海浩先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,764,405	33,632	33,465	99.98077%

(2)选举俞文明先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	34,952	33,465	99.98039%

(3)选举项宁一先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,764,405	33,632	33,465	99.98077%

(2)选举沈志华先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	33,632	34,785	99.98039%

(3)选举蒋国兴先生为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	34,952	33,465	99.98039%

(4)选举何加正先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	33,632	34,785	99.98039%

(5)选举宋建武先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	34,952	33,465	99.98039%

(6)选举吴飞先生为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	34,952	33,465	99.98039%

(7)选举潘亚岚女士为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	34,052	34,365	99.98039%

4 审议《公司监事会换届选举的议案》

(1)选举王慰平先生为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,764,405	33,632	33,465	99.98077%

(2)选举饶理宾先生为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	348,831,502	348,763,085	34,952	33,465	99.98039%

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海白猫股份有限公司

2011年9月17日

证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 编号：临2011-027

上海白猫股份有限公司

关于选举职工监事的公告

上海白猫股份有限公司（以下简称"公司"）按规定经民主程序推选杨雪程先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期三年；与本次股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

简历如下：

杨雪程，男，汉族，1978年12月25日生，中国国籍，研究生学历，经济师职称，无永久境外居留权。2004年7月从复旦大学法律硕士专业硕士研究生毕业后进入浙报传媒控股集团有限公司工作，历任事业发展部、法律事务部职员，2011年9月1日进入上海白猫股份有限公司工作。

特此公告。

上海白猫股份有限公司

2011年9月17日