第四届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2011-025
西安陕鼓动力股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2011年9月14日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以电话会议和通讯表决的方式召开,应参加董事9人,实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下:
一、审议并通过了《关于公司投资金泰恒业·特定资产收益权信托理财项目的议案》
同意公司以自有资金投资金泰恒业·特定资产收益权信托理财产品,规模为3亿元。
本信托为单一信托产品,总规模为3亿元,其中,第一期规模1.5亿元,发行时间预计为2011年9月15日,期限9个月,预计年化收益率7.5%;第二期规模1.5亿元,发行时间预计为2011年10月6日,期限9个月,预计年化收益率7.5%。
本信托募集资金用于房地产项目的开发建设,陕西省投资集团(有限)公司为该信托项目提供连带责任担保。该信托项目期限在一年以内,且由第三方提供连带责任担保,风险相对可控。为加强对该信托项目的风险防范,公司将严格按照《资金理财管理办法》执行,安排专职人员进行日常管理,并定期对项目进行持续跟踪、分析。
表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司货款管理组织机构及业务调整的议案》
同意公司撤销货款管理部门,将原货款管理部全部业务调整至经营管理部。
表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。
特此公告
西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一一年九月十五日