证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-032
广东美的电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2011年9月16日上午10：00
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份1,441,060,697股，占公司有表决权总股份的42.58%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决方式，会议逐项审议通过了《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》
1、为广东美的制冷设备有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.02 为广东美的暖通设备有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.03为广东美芝制冷设备有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.04为广东美芝精密制造有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.05为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.06为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,597 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.07、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,597 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.08、为安徽美芝精密制造有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对500股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00003%；弃权100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%；
1.09、为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.10、为合肥市美的材料供应有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.11、为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.12、为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,097 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99996%；反对600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.13、为合肥美的暖通设备有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,597 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；
1.14、为美的电器（BVI）有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,597 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99999%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；弃权100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%；
1.15、为美的制冷（香港）有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,597 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99999%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；弃权100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%；
1.16、为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,597 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99999%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；弃权100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%；
1.17、为美的空调（巴西）股份有限公司提供担保的议案
同意1,441,060,597 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99999%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；弃权100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%；
1.18、为美的制冷印尼合资公司提供担保的议案
同意1,441,060,597 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的99.99999%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0%；弃权100股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权的0.00001%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛、林映玲
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事会
2011年9月17日