证券代码：000415 证券简称：ST汇通 公告编号：2011-030

  新疆汇通（集团）股份 有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加，否决或变更提案

二、会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2011年9 月16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间为：2011年9月15日－9月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋七楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：高传义

6、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人147人，代表有表决权股份总数645,901,661股，占公司股份总额的66.1548%，其中：通过网络投票的股东147人，代表股份645,901,661股，占上市公司总股份的66.1548％；现场会议无股东出席。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

会议审议通过了如下议案：

（一）关于调整公司董事、监事津贴的议案

（1）议案表决情况：

同意644,085,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.7188％；反对1,816,068股，占出席会议所有股东所持股份的0.2812％；弃权0股。

（2）表决结果：通过。

（二）关于变更公司会计估计的议案

（1）议案表决情况：

同意644,881,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.8421％；反对76,853股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权943,145股（其中，因未投票默认弃权924,645股），占出席会议所有股东所持股份的0.1460％。

（2）表决结果：通过。

上述议案详细内容见2011年8月30日公告。

参会前十大股东表决情况如下：

名称	海航资本控股有限公司	天津燕山股权投资基金有限公司	天津天信嘉盛投资有限公司	天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）	天津通合投资有限公司	天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	陈咏雪	李拥军	姬伟国	陈锦波
所持股数（股）	438,401,073	119,065,736	41,595,017	23,108,342	11,554,171	7,625,753	536,580	389,100	300,525	253,900
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	反对	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

2、律师姓名：张新强 聂晓江

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书；

2、新疆汇通（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司

2011年9月16日