证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2011-020

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第三十八次(临时)股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年9月16日上午10时

  2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：公司董事长侯勇先生

  6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及授权代表共4人，代表94,501,507股，占公司总股本213,083,687股的44.35％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、会议表决情况

  审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  对《公司章程》修订如下：

  原第一百四十二条第一款第九项：“决定公司全年累计1000万元以下的与日常生产经营相关的技术改造、固定资产投资、零星设备采购、维修等事项；”

  修改为：“决定公司1000万元以下的日常生产经营有关技术改造、固定资产投资、维修维护、安全隐患治理、科研以及200万元以下的生产经营所需的非生产性项目支出等事项；”

  表决结果：94,501,507股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  四、律师对本次股东大会的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：蔡波、吕杰

  3、结论性意见：公司第三十八次（临时）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十八次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十八次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十八次（临时）股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二○一一年九月十六日