证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2011-020

  烽火通信科技股份有限公司

  第四届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于2011年9月16日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2011年9月10日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会委员调整的议案》，公司各专门委员会成员调整如下：

  1、战略委员会成员：童国华、吕卫平、徐杰、何书平、王传明、朱志强、张金隆；童国华先生任主任委员。

  2、审计委员会成员：张志宏、王仁祥、刘昌国、鲁国庆、王传明；张志宏先生任主任委员。

  3、薪酬与考核委员会成员：王仁祥、张金隆、张志宏、刘昌国、朱志强；王仁祥先生任主任委员。

  特此公告

  烽火通信科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月17日

  证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2011-021

  烽火通信科技股份有限公司

  关于非公开发行A股股票事宜获得

  国务院国资委批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东武汉邮电科学研究院（以下简称“邮科院”）通知，邮科院于2011年9月16日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2011]1133号），对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。

  国务院国资委原则同意公司本次非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票完成后，邮科院对公司的持股比例不低于50.36%。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司董事会

  二○一一年九月十七日