A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2011-036

  A股代码:600036 H股代码： 03968 公告编号:2011-036

  招商银行股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  （一）交易内容

  招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了：

  《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》，同意：

  1、向上海振华重工（集团）股份有限公司提供综合授信额度6亿美元，期限1年；

  2、本笔综合授信额度为并表授信额度，包括本公司及并表附属公司给予上海振华重工（集团）股份有限公司的授信；

  3、对上海振华重工（集团）股份有限公司的综合授信额度项下提用需确保交易条件公允，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

  （二）回避表决事宜

  本次交易为关联交易，关联董事傅俊元对《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》回避表决。

  （三）关联交易影响

  本次关联交易是本公司正常的综合授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  一、关联交易概述

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第23条规定，以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，上述关联交易的授信额度占本公司最近一期经审计的净资产1%以上，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。

  2011年9月14日，本公司召开第八届董事会关联交易控制委员会第八次会议，会议审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

  2011年9月19日，本公司第八届董事会第二十一次会议审议批准上述关联交易。

  二、关联方介绍

  上海振华重工（集团）股份有限公司（ZPMC，600320沪市）成立于1992年，是排名世界第一的港口机械设备和大型钢结构制造商。主要生产岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱龙门起重机、散货装卸船机、斗轮堆取料机、浮吊和工程船舶以及大型钢桥构件等。公司主营业务收入的50%来自于集装箱起重机制造。近年正在向海洋工程类产品、钢结构系统、散货机械方面发展。

  三、公允交易原则的履行

  以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行。

  四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款和资金业务，本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第23条规定，本公司独立董事衣锡群、黄桂林、阎兰、周光晖、刘永章、刘红霞对上述关联交易发表意见如下：

  招商银行对上海振华重工（集团）股份有限公司提供综合授信事项符合相关法律、法规的要求，符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合招商银行和全体股东的利益，具公允性；对招商银行正常经营活动及财务状况无重大影响。

  六、备查文件目录

  1、董事会关联交易控制委员会八届八次会议纪要；

  2、第八届董事会第二十一次会议决议；

  3、经独立董事签字确认的书面意见。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2011 年9月19日