证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2011-011

  江苏三房巷实业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)、江苏三房巷实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月17日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。

(二)、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	161,003,016
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.49

(三)、本次会议由董事会提议召开，会议由副董事长卞刚红先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)、公司在任董事7人，出席6人，董事长卞平刚先生因出差未能出席；公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员也均列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

(一)、审议通过了《公司对外担保议案》。

因生产发展的需要,根据公司实际情况，为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司向中国农业银行江阴市支行申请流动资金贷款提供担保，具体担保对象及额度如下：为江阴兴佳塑化有限公司提供5000万元担保额度、为江阴华美特种纤维有限公司提供5000万元担保额度、为江阴新伦化纤有限公司提供10000万元担保额度、为江阴华怡聚合有限公司提供6000万元担保额度、为江阴华盛聚合有限公司提供4000万元但保额度，共计3亿元担保额度，期限为一年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

此议案涉及关联担保，出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决。扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为511,056股。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
511,056	100%	0	0	0	0	是

以上议案有关内容详见2011年 8月25日《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、王华崇律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

2011年9月17日