A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-023

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2011年第九次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年9月19日以通讯表决方式召开了2011年第九次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供担保的议案》，此议案需提交股东大会审议。

  深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司（本公司持有其70%的股权）向平安银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款2500万元人民币，期限一年，本公司同意为其提供连带责任保证担保。

  公司2010年度经审计总资产为25,874,186,729.73 元，归属于母公司的净资产为4,684,732,471.97 元，上述担保事项担保额未超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前实际对外担保总额为688,270万元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为300,400万元，未超过公司总资产的30%。

  二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于投资设立鄂尔多斯东晶光伏材料有限公司的议案》。

  公司拟出资10000万元投资设立鄂尔多斯东晶光伏材料有限公司，该公司注册资本为10000万元，为公司全资子公司，主要生产经营多晶硅铸锭、单晶硅拉伸及切片生产销售；太阳能电池及组件生产销售；光伏产品生产销售；光伏发电系统组建、安装及服务。公司总体规划500MW多晶铸锭切片及组件生产销售、500MW单晶拉伸及组件生产销售。通过设立该公司，继续深化了公司多晶硅产品加工，延伸了公司原有产业链，有利于提升公司的经济效益。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2011年9月20日