证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2011-029号

  山西焦化股份有限公司关于召开第三十五次股东大会的提示公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2011年9月8日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司董事会决议公告暨召开第三十五次股东大会的通知，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，为了方便广大投资者参与股东大会投票，维护股东合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》，现将公司召开第三十五次股东大会事宜提示公告如下:

一、会议召开时间

1、现场会议时间：2011年9月23日（星期五）下午13:00。

2、网络投票时间：2011年9月23日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

二、会议召开地点

公司办公楼二楼会议室。

三、会议召集人

公司董事会。

四、会议方式

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

五、股权登记日：2011年9月16日（星期五）。

六、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

2、关于公司非公开发行股票方案的议案。

（1）本次发行股票的种类和面值。

（2）本次发行股票的数量。

（3）发行方式。

（4）发行对象及认购方式。

（5）发行价格及定价基准日。

（6）发行股份的锁定期。

（7）上市地点。

（8）募集资金用途。

（9）本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排。

（10）本次发行决议的有效期。

3、关于公司非公开发行股票预案。

4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。

5、关于前次募集资金使用情况的报告。

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

7、关于修改《山西焦化股份有限公司董事会议事规则》的议案。

8、关于修改《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案。

9、关于公司独立董事、职工董事、职工监事津贴的议案。

10、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案。

11、关于选举公司第六届监事会股东监事的议案。

上述议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体情况如下：

1、第1—6项为特别决议，应由出席股东大会有表决权的股份总数的三分之二以上通过。

2、第7、8、9项为普通决议，应由出席股东大会有表决权的股份总数的半数通过。

3、第10、11项为普通决议，选举董事、股东监事的议案，采用累积投票制表决。

相关股东大会会议资料已于2011年9月13日（星期二）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行登载。

七、出席会议事项

1、出席会议对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2011年9月16日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；

（3）公司聘请的律师。

2、参加会议办法

（1）拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2011年9月22日（星期四）到公司董事会秘书处办理登记手续；也可于2011年9月22日（星期四）17：00时前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书见附件1。

（2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

八、流通股股东参加网络投票程序

本次会议全部议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台对有关议案进行投票表决，具体如下：

1、本次股东大会网络投票时间为2011年9月23日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票代码：738740，投票简称：山焦投票。（具体流程见附件2）

3、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

九、公司联系方式

联系电话：0357-6625471 6621802

传真：0357-6625045

联系人：王洪云

地址：山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码：041606

特此公告

山西焦化股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月十九日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第三十五次股东大会，并代为行使表决权。

审 议 议 题	表决意见
	同意 （√）	否决 （×）	弃权 （O）
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行股票的数量
（3）发行方式
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价基准日
（6）发行股份的锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3、关于公司非公开发行股票预案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的报告
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

7、关于修改《山西焦化股份有限公司董事会议事规则》的议案
8、关于修改《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案
9、关于公司独立董事、职工董事、职工监事津贴的议案
10、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案。
11、关于选举公司第六届监事会股东监事的议案。

委托人签名： 身份证（营业执照）号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：二〇一一年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

（投票日期：2011年 9月23日）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738740	山焦投票	31	A股股东

2、表决方法

（1）分项表决方法

如果股东依次表决以下议案，则表决方法如下表所示：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738740	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738740	2.00元	1股	2股	3股
2.01	本次发行股票的种类和面值	738740	2.01元	1股	2股	3股
2.02	本次发行股票的数量	738740	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行方式	738740	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行对象及认购方式	738740	2.04元	1股	2股	3股
2.05	发行价格及定价基准日	738740	2.05元	1股	2股	3股
2.06	发行股份的锁定期	738740	2.06元	1股	2股	3股
2.07	上市地点	738740	2.07元	1股	2股	3股
2.08	募集资金用途	738740	2.08元	1股	2股	3股
2.09	本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排	738740	2.09元	1股	2股	3股
2.10	本次发行决议的有效期	738740	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	738740	3.00元	1股	2股	3股
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	738740	4.00元	1股	2股	3股
5	关于前次募集资金使用情况的报告	738740	5.00元	1股	2股	3股
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738740	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修改〈山西焦化股份有限公司董事会议事规则〉的议案	738740	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修改〈山西焦化股份有限公司独立董事制度〉的议案	738740	8.00元	1股	2股	3股
9	关于公司独立董事、职工董事、职工监事津贴的议案	738740	9.00元	1股	2股	3股
10	关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案	738740
10.01	郭文仓	738740	10.01元
10.02	卫正义	738740	10.02元

10.03	支亚毅	738740	10.03元
10.04	张晋	738740	10.04元
10.05	史瑞平	738740	10.05元
10.06	张国富	738740	10.06元
10.07	田旺林	738740	10.07元
10.08	岳丽华	738740	10.08元

10.09	张翼	738740	10.09元
11	关于选举公司第六届监事会股东监事的议案	738740
11.01	王茂	738740	11.01元
11.02	孔晓宝	738740	11.02元
11.03	田世鑫	738740	11.03元
11.04	樊大宏	738740	11.04元

（2）分组表决方法

如果股东对《关于公司非公开发行股票方案的议案》进行一次性表决，则表决方法如下表所示：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	738740	2.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

1-9项议案表决方式：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

10-11项为累积投票表决

股东对候选独立董事、普通董事或监事进行投票时，应以该议案组的最大表决权数为限进行投票（所拥有的最大表决权数等于其所持有的股份乘以该次股东大会应选举人数之积），所投的票数累计不得超过其对该议案组拥有的最大表决权数。股东的表决权可只投向一位候选人或者分散投向数位候选人。

二、投票举例

1、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	1股

2、如某 A 股投资者对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	2股

3、如某 A 股投资者对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738740	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。