证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2011—22

  大连大显控股股份有限公司

  二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一一年第一次临时股东大会于2011年9月20日上午9：30在大显酒店会议室召开。本次大会到会股东及股东授权代表共10名，代表股份150,688,694股，占公司总股本 14.16%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。

  二、提案审议情况

  本次大会以记名投票表决方式由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过以下议案并形成决议：

  1、审议《关于公司拟变更营业范围的议案》

  同意： 150,688,694 股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  同意： 150,688,694 股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  三、律师见证情况

  公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十日