证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2011-016

  华电能源股份有限公司

  七届四次董事会会议决议公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

  华电能源股份有限公司七届四次董事会于2011年9月20日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案。

  一、关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案

  公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的华泰保险6,600万股股权，上述转让挂牌底价不低于29,700万元。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于处置华电能源股份有限公司牡丹江第二电厂1-4号关停机组资产的议案

  公司决定在北京产权交易所挂牌处置牡二电厂1-4号关停机组相关资产，上述资产挂牌底价不低于6,000万元。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于召开2011年第三次临时股东大会的议案

  1、会议召开时间

  2011年10月10日上午9点

  2、会议召开地点

  黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

  3、会议内容

  关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案

  4、出席会议对象

  截止2011年9月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和9月29日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2011年9月26日)。公司的董事、监事及高级管理人员。

  5、出席会议登记办法

  出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2011年10月9日到公司证券管理部办理登记手续。

  6、其他事项

  （1）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

  （2）联系电话：0451-82525708 0451-82525778

  （3）传真：0451-82525878 0451-82525778

  （4）邮编：150001

  （5）联系人：王颖秋 战莹

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号： 身份证号：

  股东帐号： 股东帐号：

  持有股数：

  委托时间： 年 月 日

  有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：

  华电能源股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十一日

  证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2011-017

  华电能源股份有限公司公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司将在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的华泰保险控股股份有限公司（以下简称“华泰保险”）6,600万股股权。

  ● 公司将在北京产权交易所挂牌转让华电能源股份有限公司牡丹江第二电厂（以下简称“牡二电厂”）1-4号关停机组相关资产。

  ● 上述转让若成功对于改善公司财务状况，进一步提高现金流具有积极意义。

  一、交易概述

  1、公司于1996年出资3,300万元投资华泰保险，持有3,000万股，持股比例为2.17%；2010年5月，华泰保险按照每10股送12股向全体股东派送股票股利，送股后公司对华泰保险持股总数增加至6,600万股，持股比例保持不变。根据公司目前经营发展和资金安排的需要，公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的华泰保险6,600万股股权。

  按照中国华电集团公司“十一五”期间关停小火电机组工作安排，公司全资电厂——牡二电厂1-4号（4×10万千瓦）发电机组已于2010年11月末前全部关停。根据公司经营发展的需要，公司决定在北京产权交易所挂牌转让牡二电厂1-4号关停机组相关资产。

  2、2011年9月20日公司召开的七届四次董事会审议通过了《关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案》和《关于处置华电能源股份有限公司牡丹江第二电厂1-4号关停机组资产的议案》。公司独立董事认为，上述议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

  二、交易标的基本情况

  华泰保险于1996年8月29日成立，由63家大型企业和企业集团发起设立，是中国第一家全国性股份制财产保险公司，目前注册资本304,260万元，主要经营范围为：投资设立保险企业、保险业务、投资业务等。截止2011年6月30日，华泰保险资产总额为147.79亿元，净资产为49.07亿元，2011年上半年净利润为3.41亿元。

  牡二电厂1-4号发电机组分别于1981年5月、1981年12月、1984年10月和1985年8月投产发电，截止2011年8月31日，拟处置固定资产原值74,331.64万元，固定资产净值0元；存货账面净值0元。

  三、交易的主要内容及定价原则

  公司参考近期保险业股权挂牌交易成交情况，公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让持有的华泰保险6,600万股股权，上述转让挂牌底价不低于29,700万元。

  公司参考近期北京产权交易所小火电机组资产处置成交情况，在北京产权交易所挂牌转让牡二电厂1-4号关停机组相关资产，上述资产挂牌底价不低于6,000万元。

  四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

  上述转让若成功可改善公司财务状况，进一步提高现金流，降低公司经营风险。回收资金可用于公司的产业结构调整，努力为股东创造更大的经济效益。

  五、备查文件目录

  1、公司七届四次董事会决议

  2、独立董事意见

  华电能源股份有限公司董事会

  2011年9月21日