证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—014

  黑龙江交通发展股份有限公司

  第一届董事会2011年第六次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年9月20日以通讯方式召开了第一届董事会2011年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。

  会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议：

  关于认购龙江银行增发股份的议案，同意公司用自有资金认购龙江银行新增发股份7000万股，约占该行增资扩股后总股本的1.88%，每股认购价格为人民币1.77元，总计需要投资12,390万元。（详见本次一并披露的投资公告）

  该项议案需提交公司下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年九月二十日

  证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—015

  黑龙江交通发展股份有限公司

  关于投资参股龙江银行的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  为进一步拓宽经营渠道，推进公司多元化发展，经2011年8月16日公司第一届董事会2011年第五次临时会议审议通过，并经2011年9月2日公司2011年第一次临时股东大会批准，同意公司参与龙江银行股份有限公司（以下简称“龙江银行”）增资扩股。经2011年9月20日第一届董事会2011年第六次临时会议审议通过，公司拟用自有资金认购龙江银行增发新股中的7000万股，约占该行增资扩股后总股本的1.88%，每股认购价格为人民币1.77元，总计需要投资12,390万元。

  本次公司投资参股龙江银行不够成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  龙江银行是新设合并原齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社（以下简称“三行一社”）而设立的股份有限公司，于2009年12月25日正式挂牌成立。

  该行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  该行注册资本30.8 亿元，现有营业网点130多个，覆盖全省主要市县。目前，该行总股本30.8亿股，其中国有股3户，占比为4.95%；国有法人股有13户，占比为64.22%；其他法人股67户，占比为25.38%；自然人股东99户，持有16,770万股，占比为5.45%。黑龙江省大正投资集团有限责任公司和中粮集团有限公司分别为第一、第二大股东，其余前十名股东均为国内、省内的知名企业。

  龙江银行自成立后坚持“面向农业产业、面向中小企业、面向地方经济”的市场定位，走农业特色化道路，以农业产业金融为重点，大力发展“36588”延时服务、社区银行、24小时人工银行等特色服务，使该行在黑龙江省内得到了快速发展，资产规模和经营利润都实现了跨越式增长，为将来发展壮大打下了很好的基础。

  截止2010年底，龙江银行资产总额828.07亿元，存款总额772.64亿元，贷款总额198.53亿元，不良贷款率为1.08%，实现经营利润总额6.36亿元，净利润总额为4.83亿元，净资产36.08亿元，每股净资产为1.1715元，每股收益0.1568元，净资产收益率为14.4%。

  2011年上半年，龙将银行总资产1124.03亿元，存款总额841.78亿元，贷款总额232.89亿元，不良贷款率为0.83%，实现经营利润总额7.54亿元，净利润总额为6.27亿元，净资产41.87亿元，每股净资产为1.36元，每股收益0.2元，净资产收益率为32.29%（半年度数据未经审计）。

  龙江银行根据业务发展规划，针对资产保持较快增长，全行业务发展对资本的需求等实际情况，以及确保资本充足率持续满足监管部门的要求，经龙江银行董事会审议通过，股东大会批准，制定了龙江银行2011年增资扩股调增注册资本的方案。2011年8月25日，经中国银监会黑龙江监管局批复，同意龙江银行在原有股本30.8亿股的基础上定向增发6.4亿股，每股价格为人民币1.77元,募集资金将全部用于补充资本金。

  三、对外投资对公司的影响

  公司参股龙江银行主要考虑到银行业的长期向好以及龙江银行的成长性和未来的扩张潜力。同时投资龙江银行对于公司推进多元化发展，优化资产结构、分散经营风险、提高投资收益具有积极意义。

  四、风险提示

  上述投资事项尚需龙江银行按照相关程序推进落实，公司董事会将密切关注此事项的进展，及时履行相关的信息披露义务。

  特此公告

  黑龙江交通发展股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一一年九月二十日