证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-038

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  第四届董事会第二十六次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年9月21日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了：

  一、《关于为江西杭萧在光大银行南昌分行办理的综合授信提供连带责任保证担保的议案》

  同意为江西杭萧钢构有限公司在中国光大银行南昌分行办理的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为叁仟万元整，期限壹年。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  截至2011年9月21日，公司对外担保累计金额为人民币208,000,000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

  特此公告。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月二十一日

  证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2011-039

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  对外担保公告

  特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”）

  ● 本次担保数量：人民币3,000万元

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币208,000,000.00元

  ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  为确保江西杭萧正常经营，公司此次为江西杭萧提供担保，担保内容：同意为江西杭萧钢构有限公司在中国光大银行南昌分行办理的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为叁仟万元整，期限壹年。

  截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币208,000,000.00元。

  按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司四届二十六次董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  江西杭萧钢构有限公司为浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司，成立于2003年，注册资本5,200万元，地处江西南昌经济技术开发区内，占地面积240余亩。

  截止2011年8月31日，江西杭萧的总资产为人民币108,929,424.48元，净资产为人民币38,481,537.65元，负债为人民币70,447,886.83元，上述财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  公司此次为江西杭萧提供担保，担保内容：同意为江西杭萧钢构有限公司在中国光大银行南昌分行办理的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为叁仟万元整，期限壹年。

  四、董事会意见

  公司于2011年9月21日，以通讯方式召开了四届二十六次董事会，审议通过了《关于为江西杭萧在光大银行南昌分行办理的综合授信提供连带责任保证担保的议案》。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币208,000,000.00元，无逾期对外担保。六、备查文件目录

  1、四届二十六次董事会决议；

  2、被担保人营业执照复印件。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月二十一日