证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2011-030

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议，于2011年9月15日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年9月20日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2011 年9月20日下午17：00 收回有效表决票共九份，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查的议案》。

  《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  公司保荐机构发表了《华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司内部控制的核查意见》，核查意见的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、 备查文件

  1、 公司第二届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2011年9月20日