股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2011－025

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第六届董事会2011年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议于2011年9月21日召开。会议以通讯方式召开，应参加董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议议题及表决情况如下：

  一、审议《关于设立东顺（香港）投资有限公司的议案》

  经董事会审议，同意公司在香港设立全资子公司-东顺（香港）投资有限公司（暂定名）；并授权公司管理层签署相关合同及其他文件、办理相关手续。

  上述事项需报上海市商务委员会、国家外汇管理局上海市分局等相关部门核准后实施。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议《关于转让上海陆家嘴投资发展有限公司股权的议案》

  经董事会审议，同意公司以在上海联合产权交易所挂牌的方式，转让公司持有的上海陆家嘴投资发展有限公司全部40%股权，挂牌价格不低于上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审批同意的评估价格（评估基准日为2010年12月31日）；并授权法定代表人签署相关合同及其他文件、办理相关手续。

  上海陆家嘴（集团）有限公司的控股子公司-上海陆家嘴金融发展有限公司拟参加本次摘牌，如摘牌成功，则构成关联交易。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议《关于设立塘桥社区02-04地块项目公司的议案》

  经董事会审议，同意公司成立全资子公司-上海陆一置业有限公司（暂定名）负责塘桥社区02-04地块的开发和经营；并授权公司管理层签署相关合同及其他文件、办理相关手续。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十一日