股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2011-015

  上海海立(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开日期和时间：2011年10月10日（星期一）下午1:30时开始

●会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

●网络投票日期与时间：2011年10月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

●会议召开地点：上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838号）。

上海海立(集团)股份有限公司第六届董事会将以通讯方式召开第三次会议的通知和载有决议事项的书面文件于2011年9月15日发送给全体董事，并于2011年9月21日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议一致通过如下决议：

1、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。鉴于公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行A股股票的议案》的决议有效期将于2011年10月11日到期，为保证本次非公开发行A股股票方案及相关工作的延续性，公司董事会拟提请股东大会审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，将公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行A股股票的议案》的决议有效期及对董事会相关授权事项延长一年，自2011年第一次临时股东大会审议通过之日(即2011年10月11日)起12个月内有效。除延长《公司非公开发行A股股票的议案》的股东大会决议有效期及股东大会对董事会相关授权事项外，其他与公司非公开发行A股股票的议案之相关决议内容不变（公司非公开发行A股股票的议案内容详见公司第五届董事会第十三次会议决议公告及2010年第一次临时股东大会决议公告）。

2、审议通过《召开2011年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2011年第一次临时股东大会。

现将有关召开2011年第一次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次会议表决以现场投票和网络投票相结合方式。公司将利用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台。

3、会议召开日期：

现场会议召开日期及时间为：2011年10月10日（星期一）下午1:30时开始。

网络投票日期与时间为：2011年10月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

4、现场会议召开地点：上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838号）。

附近交通：2、4、6、9号地铁及公交522、795、792、451路等均可到达。

5、投票规则：公司股东既可以参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。网络投票具体操作流程见附件二。

二、会议主要审议议题

审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

本次临时股东大会审议的议案详见上述第六届董事会第三次会议决议内容。

三、会议出席对象

1、2011年9月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东和2011年9月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为9月26日）均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

(2) 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件）、出席人身份证办理登记。

(3) 不能前来办理登记的股东可于2011年10月9日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述1、(1) (2)款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。

2、登记时间：2011年10月8日9:30－16:00

3、登记地点：上海市长阳路2555号

五、其他事项

1、网络投票规则

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年10月10日，上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。

3、联系方式

通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888号

邮编：201206

传真：（021）50326960

电话：（021）58547777＊7016、7017

联系人：许捷、牛俊英

上海海立（集团）股份有限公司

董事会

2011年9月23日

附件一

授权委托书

兹委托       先生（女士）代表本单位（本人）出席上海海立（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议审议事项行使如下表决权：

1、对召开股东大会的公告审议事项投赞成票 □；

2、对召开股东大会的公告审议事项投反对票 □；

3、对召开股东大会的公告审议事项投弃权票 □；

4、对可能纳入议程的临时提案 □ 有/ □ 无表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人 □ 可以/ □ 不可以按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。

附件二

流通股股东参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：A股738619、B股938910；投票简称：海立投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	延长股东大会决议有效期限	1.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

股权登记日持有“海立股份”的投资者，对公司《修改公司章程的议案》投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738619	海立投票	买入	1.00元	1股	同意
738619	海立投票	买入	1.00元	2股	反对
738619	海立投票	买入	1.00元	3股	弃权

5、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同意表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的投票表决为准。

股东仅对股东大会多项议案中某些项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报议案，按照弃权计算。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。