证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-13

  黄石东贝电器股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  黄石东贝电器股份有限公司（下称公司）2011 年第二次临时股东大会于2011

  年9 月22 日上午九时在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表

  人数为13 人，代表股份数量为120,273,930 股，占公司股份总数的51.18%，符合

  《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长杨百昌先生主持。

  二、提案审议情况

  大会采用记名投票方式通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；同意股

  数120,273,930股（占出席会议有效表决股数的100.00%。其中内资股为119，600，000股，境内上市外资股为673,930股），弃权股数0 股，反对股数0 股。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师，赵威律师现场见证，

  并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合

  法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次

  股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决

  结果合法有效。

  四、备查文件

  1、载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

  2、国浩律师集团（上海）事务所为本公司出具的法律意见书；

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  2011 年9 月22 日