股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2011－038

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会四十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十五次会议于2011年9月22日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  会议以0票回避、 15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  本公司的全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司拟向中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金贷款1300万元，期限一年，由本公司提供信用担保。

  此议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十二日

  证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2011- 039

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：山丹县芋兴粉业有限责任公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量：1,300 万元人民币

  累计为其担保数量：1,300万元人民币

  ● 对外担保累计数量：19,100万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  本公司的全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司拟向中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金贷款1300万元，期限一年，由本公司提供信用担保。担保合同尚未签署。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保待公司股东大会审议通过并签署合同后生效。

  二、被担保人基本情况

  山丹县芋兴粉业有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张兴保，注册资本：1,100 万元，经营范围：马铃薯、菊芋的种植、收购、加工、销售、马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购，加工，销售。

  截至2011年6月30 日，该公司总资产2988.21万元，负债总额2769.99万元，资产负债率92.69%，净资产218.22万元；2011年1-6月营业收入1074.87万元，净利润-37.92万元。

  三、董事会意见

  为了加快发展马铃薯产业，公司决定发展马铃薯深加工业务，实现马铃薯产业链的延伸，从而增加新的利润增长点，本公司于2011年6月28日第五届董事会四十一次会议决定收购了山丹县芋兴粉业有限责任公司。为了促进其发展，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行山丹县支行1,300万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年，同时该公司也被中国农业发展银行山丹县支行列为重点扶持对象。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司累计对外担保数量19,100万元人民币，逾期担保数量为零。

  五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十二日