股票代码：600236   股票简称：桂冠电力 编号：临2011-21

  广西桂冠电力股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ● 本次会议无新增议案提交表决也无取消部分议案的情况。

  ● 本次会议无否决议案的情况。

  一、会议召开情况：

  （一）现场会议召开时间：2011年9月22日上午9：00；

  （二）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号22层2201号会议室；

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；

  （四）会议召集人：广西桂冠电力股份有限公司董事会；

  （五）会议主持人：戴波副董事长；

  （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况：

  出席本次大会的股东或股东的授权代表7人，代表股份1,610,022,461股，占股权登记日（2011年9月19日）总股份 2,280,449,514股的70.60 %，其中流通股东6人，代表股份458,123,996 股。

  公司董事会、监事会部分成员、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案审议表决结果情况：

  （一）以1,609,837,661股赞成,占出席会议的股东所持总有效表决权股份的99.99%；184,800股反对，占出席会议的股东所持总有效表决权股份的0.01%；0股弃权；审议通过了《关于公司董事会更换董事的议案》。

  同意蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事。

  （二）以458,123,996股赞成,占出席会议的股东所持总有效表决权股份的99.85 %；670,820股反对，占出席会议的股东所持总有效表决权股份的0.05 %；0股弃权；1,151,898,465股回避表决；审议通过了《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》。

  中国大唐集团财务公司原有四家股东共同增资14亿元。按增资方案,同意公司向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金3,500万元，持股比例2.5%维持不变。

  本议案涉及关联交易，中国大唐集团公司股东代表回避表决。

  四、律师见证意见

  公司2011年第一次临时股东大会由上海东方华银律师事务所潘斌、黄勇律师现场见证，并出具《东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》，该所律师认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件：

  （一）经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

  （二）《东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2011年9月22日

  股票代码：600236  股票简称：桂冠电力 编号：临2011-22

  广西桂冠电力股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年9月22日在南宁召开。会议通知及文件于2011年9月10日以电子邮件方式发出。会议由戴波副董事长主持，应到董事11名，实到董事9名，董事武洪举、傅国强因公务未出席本次会议，分别委托董事方庆海代为出席会议并行使表决权；公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于推选蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事长的议案》。

  选举公司董事蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事长。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于更换董事会战略委员会主任委员的议案》。

  因杨庆先生已辞去董事会战略委员会主任委员职务，董事会选举蔡哲夫先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员职务。

  广西桂冠电力股份有限公司董事会

  2011年9月22日