证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-027

  上海汉钟精机股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2011年9月13日以电子邮件的形式发出，于2011年9月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应到表决的董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  一、审议通过了关于《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案

  经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

  《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》请见2011年9月23日公司刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  二、审议通过了关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案

  经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

  整改计划的详细内容请见2011年9月23日公司刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、审议通过了关于制定《重大事项报告制度》的议案

  经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

  《重大事项报告制度》请见2011年9月23日公司刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年九月二十二日