证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-018

  中国西电电气股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三次会议（“本次会议”）于2011年9月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2011年9月21日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于投资设立PT XD-SAKTI INDONESIA的议案》。

  关于本次投资情况的详见公司临2011-019号公告。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更成都西电蜀能电器有限责任公司董事长的议案》；

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐PT XD-SAKTI INDONISIA董事和监事的议案》；

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐常州西电变压器有限责任公司董事和监事的议案》；

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐西安西电科能国际工程咨询有限公司董事和监事的议案》；

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2011 年9月22日

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-019

  中国西电电气股份有限公司

  对外投资提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●新设公司名称：PT XD-SAKTI INDONESIA；

  ●投资金额及比例：合资公司注册资本4000万美元，其中公司以货币方式出资2040万美元，占拟设合资公司注册资本的51%；

  ●风险提示：涉及海外投资，本次投资尚需获得国家发改委、商务部等主管机构的核准。

  东南亚市场是公司海外优势市场之一，随着中国与印度尼西亚（“印尼”）经贸和战略合作的深入。公司从自身发展战略出发，通过实地考察和充分论证，作为公司“十二五”期间海外业务发展重要举措之一，拟在印尼首都雅加达地区中国-印尼经贸合作区与PT CENTRAL CIPTA MURDAYA（以下简称“CCM”）共同投资设立一家合资公司，建立变压器类输变电设备的制造基地，并覆盖印尼及东南亚国家市场。

  一、对外投资概述

  合资公司暂定名为PT XD-SAKTI INDONESIA（“西电印尼”），注册资本为注册资本4000万美元，其中公司以货币方式出资2040万美元，占拟设合资公司注册资本的51%；CCM以货币方式出资1960万美元，占拟设合资公司注册资本的49%，西电印尼将在印尼注册。

  经营范围：进出口电器设备仪器，生产、开发、校准及组装电器设备仪器，销售产品的售后服务及维修，产品范围从70kV到500kV的各种变压器和开关设备产品。合资公司将在雅加达以东的贝卡西县“绿壤国际工业中心”内的中国·印尼经贸合作区投资38848万元人民币新建500kV以下电压等级的变压器制造基地，设计产能为10539 MVA。

  本公司第二届董事会第三次会议审议通过本次合资事宜，合资双方已签署合资公司相关协议，双方将充分利用各自现有的资源支持合资公司的发展，正在办理合资公司设立登记相关的程序。

  二、印尼投资方CCM概况

  CCM为印尼当地华人控股的多元化经营集团公司，主要业务涉及电力设备制造、电力工程承包、商场、展览馆、商业地产开发、运动服饰制造、海洋石油开发、农业开发、通信等，公司法定代表人傅志宽。

  三、西电印尼定位

  西电印尼是公司海外业务发展的重要举措之一，将成为公司继埃及之后另一海外制造基地，覆盖公司海外优势市场东南亚区域，为实现公司十二五海外战略目标奠定基础。合资公司变压器制造设计产能为10539 MVA，电压等级涉及500kV及以下。

  由于涉及海外投资，合资行为尚需取得国家商务部和发改委等主管机构的核准，本公司将按照相关规定办理“西电印尼”设立注册的相关事宜。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2011 年9月22日