证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2011-025

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会于2011年9月22日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2011年9月16日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  因工作需要，公司聘任饶进先生为公司副总裁兼任董事会秘书，任期同本届董事会。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  简历：饶进，42岁，硕士研究生，历任武汉证券沙市营业部经理，活力28董事会秘书，兴业证券投资银行总部高级经理，广西中恒集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，三胞集团有限公司董事长助理兼投资管理中心总监，现任本公司董事会秘书。

  二、审议通过了《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的2000万元贷款和2000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》

  同意公司为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有限公司杭州分行杭大路支行的2000万元贷款和2000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保，实际担保责任为3000万元，期限壹年。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十二日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2011-026

  江苏宏图高科技股份有限公司

  对控股子公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为浙江宏三担保3000万元，目前累计为其担保3000万元（含本次）

  ● 本次是否有反担保：浙江宏三对本次担保供了反担保

  ● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额135500万元（含公司对子公司的担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  本公司董事会于2011年9月22日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2011年9月16日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的2000万元贷款和2000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  本公司为浙江宏三在交通银行股份有限公司杭州分行杭大路支行到期的2000万元贷款和2000万元银行承兑汇票（50%保证金）继续提供担保，实际担保责任为3000万元，期限壹年。浙江宏三对此笔担保提供了反担保。

  上述担保不需提交股东大会审议。

  二、担保对象简介

  浙江宏三，注册地点为浙江省杭州市文三路398号东信大厦2幢2楼，注册资本37598.62万元，法定代表人袁亚非。经营范围：电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表的销售；电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务，再生资源回收，计算机及相关电子产品的安装、维修服务。

  本公司持有浙江宏三91.82%的股权。

  截至2010年12月31日，浙江宏三经审计的总资产98598万元，净资产47645万元，资产负债率51.68％；2010年1-12月份营业收入222407万元，利润总额4824万元。

  三、董事会意见

  本次担保对象为本公司控股子公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日前，本公司对外担保余额为5000万元，对控股子公司担保余额为111500万元，本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为19000万元。以上担保总额135500万元，占本公司2010年末经审计净资产的33.43%。

  本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十二日