证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—21号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月9日召开，具体会议内容如下：

  一、会议时间、地点

  会议时间：2011年10月9日上午11∶00，会期半天

  会议地点：公司二楼会议室

  二、会议议题

  审议公司关于出售资产的议案(该议案已经2011年9月19日第四届董事会第十次会议审议通过)。

  三、出席会议对象

  1、公司董事、监事、高级管理人员及律师；

  2、截止2011年9月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

  四、会议登记办法

  1、股东参加会议请于2011年10月5日、6日（上午10：30-14：00，下午15：30-19：00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

  2、登记及联系地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

  联系人：季伟、徐振丽

  邮编：841000

  传真：0996-2115935

  五、会议其它事项

  与会者食宿费及交通费自理。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2011年10月9日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权：

  审议公司关于出售资产的议案。

  同意 反对 弃权

  委托人签名： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 委托人身份证号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  签署日期：

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会登记表

  截止2011年9月28日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股，出席2011年10月9日的公司2011年第一次临时股东大会。

  股东姓名： 持有股数：

  股东账号： 身份证号码：

  股东地址：

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  2011年9月22日