第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011－038
华丽家族股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第五次会议于2011年9月23日通过通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月16日以书面送达及传真方式发出。应参加表决董事7名，实际收到表决票7张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《华丽家族股份有限公司关联交易的议案》
华丽家族股份有限公司董事、总裁曾志锋先生以其拥有的公司股票质押，向金融机构融资人民币16000万元并通过银行委托贷款的方式提供给公司使用，委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。此次融资产生的所有费用由公司承担，曾志锋不向公司收取任何费用。
本次交易的目的是为了给公司提供资金，对公司的长期发展有积极意义。具体内容请详见《华丽家族股份有限公司关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
因涉及关联交易，关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、陈志坚回避表决。
表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。
二、审议并通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2011年10月10日下午1：30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2011年第三次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一一年九月二十三日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011－039
华丽家族股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）总裁曾志锋先生以其拥有的公司股票质押，向金融机构融资人民币16000万元并通过银行委托贷款的方式提供给公司使用，此次融资产生的所有费用由公司承担，曾志锋不向公司收取任何费用。
●本次关联交易经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、陈志坚回避表决。公司三名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
●本次关联交易金额为人民币16000万元，委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易属于应提交股东大会审议的关联交易。
一、关联交易概述
2011年9月23日，公司与曾志锋先生签署备忘录，曾志锋先生同意，以其拥有的公司股票向金融机构质押融资并通过银行以委托贷款的方式提供给公司使用，委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。
2011年9月23日，公司第四届董事会第五次会议对本次关联交易进行了审议，关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、陈志坚回避表决，其余董事一致同意该项议案。公司独立董事事前认可并发表了同意相关议案的独立意见。
二、关联方介绍
关联人姓名：曾志锋
关联关系：曾志锋为公司董事、总裁
关联人身份证号码：320103196303212016
三、交易标的情况
本次关联交易的交易标的为人民币16000万元，曾志锋以其拥有的公司股票向金融机构质押融资并通过银行以委托贷款的方式提供给公司使用，委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。
四、交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的定价：委托贷款的利率与曾志锋从金融机构获取资金的利率相同。
五、、交易目的和对上市公司的影响
本次交易的目的是为了给公司提供资金，对公司的长期发展有积极意义。
六：备查文件
1、 公司四届董事会第五次会议决议；
2、 公司独立董事事前审核意见。
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二○一一年九月二十三日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011－040
华丽家族股份有限公司关于召开
2011年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第四届董事会第五次会议决议，决定召开公司 2011年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间： 2011 年10月10日（星期一）下午1：30（会期半天）；
2、股权登记日：2011年9月29日（星期四）
3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2011年9月29日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于华丽家族股份有限公司关联交易的议案》
三、会议登记方式：
1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2011年10月10日下午 1：00—1：30。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
四、其它事项：
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：李元、陈琛
3、联系电话：021－62376199
传真：021－62376089
4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336
五、具体行车路线（人民广场出发）：
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→G25 高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期：
附件2：股东登记表
截至 2011 年9月29日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2011年第三次临时股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东帐号：
持有股数： 日期：
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十三日