证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-31

  昆明制药集团股份有限公司

  六届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2011年9月19日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届二十二次董事会议的通知和材料，并于2011年9月23日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  关于修改《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）》的董事会决议作废的议案

  公司2011年9月5日六届二十一次董事会审议通过关于修改《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）》的议案（详见昆明制药集团股份有限公司六届二十一次董事会决议公告，公司已于2011年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  由于公司对相关政策法规的理解有误，现申请作废关于修改《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）》的董事会决议。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  公司目前执行的股权激励计划仍为2010年9月13日昆明制药集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）》。

  特此公告

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2011年9月23日