证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2011-027

  奥维通信股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2011年9月23日上午十点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2011年9月13日以专人送达及电子邮件的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告的议案》；

  《奥维通信股份有限公司关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》及公司保荐机构发表的《金元证券股份有限公司关于<奥维通信股份有限公司内控规则落实自查表>的核查意见》，全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任命孙芳女士为公司内审内控部负责人的议案》。

  附件：孙芳女士简历

  特此公告。

  奥维通信股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月二十四日

  附件：

  孙芳女士简历

  孙芳，女，生于1976年，本科学历，曾任奥维通信股份有限公司物资供应部、采购部、物资管理部及信息部经理。2010年7月起担任奥维通信股份有限内审内控部经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，与持有本公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。