证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2011-022

  山东东方海洋科技股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第四届董事会第四次会议通知于2011年9月12日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2011年9月22日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

  审议通过《公司内控规则落实情况自查报告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2011年9月23日