证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-018

  恒宝股份有限公司

  第四届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2011年9月22日上午9时以通讯方式召开。公司已于2011年9月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查报告》。

  根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司对内部控制规则落实进行了自查，自查报告详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于内部控制规则落实情况自查报告》。

  恒宝股份有限公司

  二O一一年九月二十二日