证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011- 056

  江苏润邦重工股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2011年9月19日以邮件形式发出会议通知，并于2011年9月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划》。

  具体内容详见巨潮网刊登的《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司董事会

  2011年9月24日