证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-40号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  四川岷江水利电力股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月23日上午9：00时在都江堰青城（豪生）国际酒店召开，到会股东或股东授权代理人共2名，代表股份205,129,648股，占公司总股本504,125,155股的 40.69%。会议由董事会召集，张有才先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经北京市大成律师事务所四川分所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

  表决结果为：赞成205,129,648票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案

  表决结果为：赞成205,129,648票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案

  表决结果为：赞成205,129,648票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了关于职工监事津贴的议案

  为进一步增强公司职工监事（未享受公司年薪的职工监事）的工作积极性，同意按每年每人2万元的标准建立职工监事津贴。

  表决结果为：赞成205,129,648票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了关于增补独立董事的议案

  增补张英惠女士为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会董事任期一致。

  表决结果为：赞成205,129,648票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案

  同意公司聘任中天运会计师事务所为公司2011年度年报审计机构，年审费用为43万元人民币。

  表决结果为：赞成205,129,648票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会聘请北京市大成律师事务所四川分所律师郑玮、张硕之现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2011年9月23日

  证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-41号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年9月23日在都江堰青城（豪生）国际酒店召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人（董事叶建桥先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议），4名监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。

  鉴于公司董事刘达祥先生已辞去公司董事及审计委员会召集人、委员职务。现根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的有关规定，对公司董事会审计委员会的成员构成进行调整。同意公司董事会审计委员会由张英惠女士、涂心畅先生、陈宏先生组成，张英惠女士任审计委员会召集人。

  审计委员会委员的任期与第五届董事会董事任期一致。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司拟转让所持有的重庆华冠混凝土有限公司股权的议案》。

  为了整合公司资产，强化公司对外投资管理，公司董事会同意将所持重庆华冠混凝土有限公司2.163%的股权以具有证券期货执业资格的中介机构审计评估后的价值作为底价公开挂牌转让。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司清算关闭全资子公司羌威宾馆的议案》。

  鉴于震后该宾馆已无经营性资产，且历年经营均处于亏损状态，为进一步理顺内部股权投资，增强公司核心竞争力，公司董事会同意并授权经营层成立清算组依法对羌威宾馆进行清算并注销。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于终结转让股权投资信息发布的议案》。

  根据公司第五届董事会第七次会议决议，同意公司以公开挂牌的方式转让所持汶川浙丽水电开发有限公司51%股权和理县九加一水电开发有限责任公司55%股权，并于2011年3月25日在上海联合产权交易所网站发布该两项股权的转让公告，截止目前尚未征集到意向受让方。鉴于上述两项股权投资的资产评估结果的使用时限已过，董事会同意公司终结上述两项尚未成功转让股权投资的转让信息发布工作，并要求公司经营层尽快提出对上述投资的处置建议意见。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2011年9月23日