证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2011-031

  山东南山铝业股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2011年9月22日下午15:00在公司会议室召开，公司于2011年9月12日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票方式表决通过了以下议案：

  一、审议《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理贷款业务提供担保的议案》。

  根据公司子公司烟台南山铝业新材料有限公司（以下简称：铝业新材料，为公司控股子公司）购买原材料资金周转需要，经本公司董事会审议，同意公司为铝业新材料拟在中国银行股份有限公司龙口支行办理的贷款业务提供担保，担保总额不超过30,000万元，占公司最近一期经审计（2010 年年报）净资产146.89亿元的2.04%。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见：

  《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理贷款业务提供担保的议案》的独立意见：

  我们对山东南山铝业股份有限公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理贷款业务提供担保的事项，我们认为：

  本次公司对烟台南山铝业新材料有限公司拟办理的贷款业务提供担保符合有关规定之要求，表决程序合法有效，有利于烟台南山铝业新材料有限公司整体经营，没有损害公司和全体股东的利益。

  二、审议《授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同的议案》

  根据铝业新材料本次拟办理贷款业务实际执行需要，相关担保合同需要分次签署，授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2011年9月22日

  证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2011-032

  山东南山铝业股份有限公司

  为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司

  办理授信业务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：烟台南山铝业新材料有限公司。

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保30,000万元，累计担保30,000万元。

  ● 本次是否有反担保：无。

  ● 对外担保累计数量：30,000万元，本次担保发生后为118,500万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无。

  ●该担保事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

  一、担保情况概述

  本公司为烟台南山铝业新材料有限公司（以下简称“铝业新材料”）授信业务提供担保，本次担保总额为30,000万元，公司累计为控股子公司烟台锦泰国际贸易有限公司及烟台南山铝业新材料有限公司提供人民币118,500万元担保。本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理授信业务提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  被担保人公司名称：烟台南山铝业新材料有限公司；

  被担保人注册地：龙口市东江镇前宋村；

  被担保人法定代表人：宋昌明；

  被担保人公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  被担保人经营范围：生产各种铝合金热轧卷。

  铝业新材料是我公司控股子公司，于2002年9月20日成立，公司注册资本为美元7600万元，公司股东为：山东南山铝业股份有限公司占75%股权，香港冠生国际贸易公司占25%股权。

  截止2011年6月30日，铝业新材料资产总额为1,831,911,599.00元，净资产为1,298,722,171.40元。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证；

  担保金额：担保人民币30,000万元，累计为其担保30,000万元。

  四、董事会意见

  根据铝业新材料购买原材料资金周转需要，经本公司于2011 年9月22日召开的第七届董事会第三次会议全票审议通过了《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理授信业务提供担保的议案》。

  本次董事会授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本公司截止该担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为118,500万元，占公司最近一期经审计（2010年年报）净资产146.89亿元的8.07%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

  六、备查文件目录

  1、《山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》；

  2、被担保人的最近一期的财务报表；

  3、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2011年9月22日