证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2011-055

唐人神集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2011年9月22日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2011 年9月19日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，9名董事均现场出席会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

为充分发挥闲置募集资金的效用，结合公司战略发展的整体部署，同意公司将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金3,659.97万元，“成都年产18万吨配合饲料项目”剩余募集资金暂时用于补充流动资金的1,532.77万元（注：该笔资金将于规定的六个月到期归还后再投入（即2011年12月24日前），届时另行公告），共计5,192.74万元分两次用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产30万吨饲料生产线项目”，该项目定位以畜禽配合饲料产品为主，为公司全资子公司，不涉及关联交易；变更完成后，“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”及“成都年产18万吨配合饲料项目”将不再实施。

公司独立董事、保荐机构分别就关于变更募集资金投资项目发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于变更募集资金投资项目的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》，并同意将该议案提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构分别就关于湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供5,000万元委托贷款资金发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<唐人神集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2011年10月12日（星期三）上午9∶30分召开公司2011年度第四次临时股东大会，会议地点为湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室，股权登记日为2011 年10 月10日（星期一），会议方式为现场召开。

公司《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  

二〇一一年九月二十二日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2011-056

唐人神集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2011年9月22日上午8：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开。本次会议的通知已于2011 年9月19日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

为充分发挥闲置募集资金的效用，结合公司战略发展的整体部署，同意公司将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金3,659.97万元，“成都年产18万吨配合饲料项目”剩余募集资金暂时用于补充流动资金的1,532.77万元（注：该笔资金将于规定的六个月到期归还后再投入（即2011年12月24日前），届时另行公告），共计5,192.74万元分两次用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产30万吨饲料生产线项目”，该项目定位以畜禽配合饲料产品为主，为公司全资子公司，不涉及关联交易；变更完成后，“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”及“成都年产18万吨配合饲料项目”将不再实施。

公司独立董事、保荐机构分别就关于变更募集资金投资项目发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于变更募集资金投资项目的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》，并同意将该议案提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构分别就关于湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供5,000万元委托贷款资金发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一一年九月二十二日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2011-057

唐人神集团股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目情况概述

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2011年3月16日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1.00元，发行价格为27元/股，共募集资金总额945,000,000.00元，扣除各项发行费用69,071,911.20元，实际募集资金净额为875,928,088.80元，其中：股本35,000,000.00元，资本公积840,928,088.80元。

2011年3月21日，京都天华会计师事务所有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《唐人神集团股份有限公司验资报告》（京都天华验字（2011）第0022号）。

根据公司2010年2月21日召开的第五届二次董事会和2010年3月15日召开的2010年度第一次临时股东大会，以及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表列示：

序号	项 目	地 点	预计投资 （万元）	实施主体
1	株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目	株洲	8,439.97	唐人神集团股份 有限公司
2	邳州年产18万吨配合饲料项目	邳州	5,228.73	唐人神集团股份 有限公司
3	成都年产18万吨配合饲料项目	成都 双流	5,532.77	成都唐人神湘大 骆驼饲料有限公司
4	永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	永州	7,504.01	湖南永州市湘大 骆驼饲料有限公司
5	肉品市场网络及冷链物流体系建设项目	株洲	3,612	湖南唐人神肉制品 有限公司
6	年产3万头原种猪扩繁场建设项目	株洲	4,104.85	湖南唐人神育种 有限公司
合 计		/	34,422.33	/
注：上述项目预计总投资额为34,422.33万元。若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。

2011年5月2日及2011年5月20日，公司第五届董事会第十一次会议决议及2011年第二次临时股东大会会议决议审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的发展，公司同意变更募集资金投资项目，变更募集资金投资的新项目详细情况如下：

1、将原计划用于“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”的募集资金8,439.97万元，转用于实施建设“武汉年产18万吨水产饲料生产线项目”，该项目投资4,780万元，剩余募集资金3,659.97万元。

2、将原计划用于“成都年产18万吨配合饲料项目”的募集资金5,532.77万元，转用于实施建设“岳阳年产18万吨配合饲料项目”，该项目投资4,000万元，剩余募集资金1,532.77万元。

3、上述两个募集资金投资项目变更后，“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金3,659.97万元暂时闲置；“成都年产18万吨配合饲料项目”剩余募集资金1,532.77万元暂时用于补充流动资金（详见《唐人神集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2011-021）、《唐人神集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-040））。

鉴于“十二五”期间，河北省将加快转变畜牧业发展方式，由传统畜牧业向现代畜牧业转型、由畜牧大省向畜牧强省跨越，形成大而强、小而精，分工协作，优势互补的企业布局，以“大原料、大安全、大企业、大市场”为切入点，大力发展优质、高效、安全、无污染的饲料工业，饲料工业将重点建立安全、优质、高效的生产体系，保证质量安全，满足养殖业发展需要，同时反哺农业，让养殖户得到更多实惠，河北省将通过实施龙头战略、科技兴饲战略、质量安全战略等，不断提升饲料企业的综合素质和整体水平。

2011年4月8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司2011年度对外投资计划的议案》，2011年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。根据“轻重缓急、重点优先”的原则，原定郴州美神育种有限公司、唐人神宁乡花猪有限公司的计划投资鉴于市场环境发生变化，暂缓实施，改为实施建设河北湘大骆驼饲料有限公司。

对此，结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的发展，公司拟将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金3,659.97万元，“成都年产18万吨配合饲料项目”剩余募集资金1,532.77万元（该笔资金暂时用于补充流动资金，将按规定于2011年12月24日前归还），共计5,192.74万元用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产30万吨饲料生产线项目”，第一期投入资金2,000万元用于第一期工程建设（2011年12月止），第二期再投入资金3,192.74万元用于第二期工程建设（2012年10月止），暂时补充流动资金的1,532.77万元于2011年12月24日归还不影响项目的正常建设。

该项目定位以畜禽配合饲料产品为主，为公司全资子公司，不涉及关联交易。

公司此次变更募集资金共计5,192.74万元，占公司预计募集资金总额的15.06%，占公司实际募集资金净额的5.93%，该新投资项目不涉及关联交易。    

二、本次变更后募集资金投资项目的情况

1、项目批准情况

2011年9月20日，衡水市经济开发区经济发展局下发《关于河北湘大骆驼饲料有限公司年产30万吨饲料生产线项目备案的审查意见》（衡开经字[2011]50号），同意核准该项目。

2、项目概况

（1）该项目的建设，是公司实施饲料产业发展战略，保证可持续发展的重要举措之一。项目符合国家产业政策，将有效地促进河北省特别是衡水市畜禽养殖业的发展和现代化水平的提高，有效地促进农村经济结构的调整；同时将为繁荣当地农村经济，增加农民收入，带动项目区域相关产业的发展，做出积极的贡献。

（2）项目主要技术来源于公司自身研发和技术协作单位拥有的多项饲料加工、动物营养配方专有技术，并组装配套国内外先进的饲料加工技术及绿色无公害养殖技术等。项目采用的工艺技术与工艺设备选型先进、成熟、可靠，产品科技含量高，具有较强的市场竞争能力，产品市场前景看好。

（3）项目地理位置优越，建设地点位于河北省衡水经济开发区，衡水市位于河北省东南部、华北地区中心地带和“两环一线”（环京津、环渤海、京九沿线）的特殊位置，纵贯全境的京九铁路在此与石德铁路交汇，衡水为京南第一大站，为河北省第二大交通枢纽，是华北大平原承东启西、交汇南北、呼应沿海、承接京津的重要交通、通讯枢纽和新兴的人流、物流、信息流大型集散地，被经济学家公认为经济发展的“黄金十字交叉点”，交通运输条件极为方便快捷。

（4）项目利用开发区土地已经三通一平，建设用地条件具备，水、电、路等基础设施配套完善。

（5）项目预期经济效益良好，建成投产后，预计第三年达产，达产后年均销售收入45,000万元，年均净利润900万元。

（6）项目对“三废”采取了有效措施达标后排放，保证清洁生产、文明生产，故对环境基本无影响。

3、项目投资内容及投资估算

（1）建设规模与产品方案

A、新建年产畜禽饲料30万吨生产线一条（时产35吨饲料生产线，年双班产饲料20万吨，年三班产能可达30万吨)。

B、根据公司对该项目的发展规划要求，设计能力与正常年（按设计能力的65%计算）实际产品方案见下表：（单位：万吨）

产品类别	设计生产能力	正常年实际 产品方案	备 注
畜禽用全价配合料	30.00	20	正常年实际生产能力按双班设计
合计	30.00	20

（2）项目总投资及资金筹措

项目总投资为11,000万元，其中：固定资产投资5,192.74万元，以变更募集资金投资项目后形成的闲置募集资金5,192.74万元投入，铺底流动资金5,807.26万元自筹。

（注：铺底流动资金为5,807.26万元，是基于对玉米等原料进行战略储备的综合考虑。河北省位于黄淮海夏玉米种植区的北部和北部春玉米种植区的南部，是中国玉米的主要生产省份之一，播种面积和产量常年稳定在中国玉米播种面积和产量的10%左右。考虑到河北地处玉米带等农产品产地的优势，针对产品质量和价格，河北湘大骆驼饲料有限公司年产30万吨饲料生产线项目选择在靠近原料带的地域实施生产和销售，对玉米等原料进行战略储备是必须的，预计资金 储备约3,400多万元；此外，作为饲料生产线项目，以正常年产20万吨，月产16,667吨，成本均价2,900元/吨计算，月均原料采购资金需4,833万元，加上原料按每月周转两次计算，则月均流动资金需2,400万元左右，为此，该项目需5,000多万元流动资金铺底以保证可持续发展。）。

4、项目实施计划

根据本项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金安排，项目建设期1年，即2011年10月～2012年10月，2011年10月底以前完成项目实施准备工作及落实建设条件等。

5、项目的风险

市场风险：主要来自市场供需实际情况与预测值的偏离；项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

资金风险：资金供应不足或者来源中断导致项目拖延甚至被迫终止，流动资金不足，导致运营困难。

政策风险：主要来自农业种植业结构、养殖业结构的调整和经济条件的变化。

外部协作条件的风险：主要来自原料运输及供水、供电等。

社会风险：政府部门支持和协调不够给项目建设和运营带来损失。

综上所述，该项目符合国家产业政策和行业发展方向要求，项目采用的技术先进、成熟、可靠，具有良好的品牌优势和成熟稳定的市场渠道，具有强大的科研能力和人才队伍，具备了项目实施的基础条件。项目建成投产后，直接经济效益较好，具有较强的市场竞争力和抗风险能力；项目实施后，能显著带动当地农民发展畜禽养殖业增收，社会效益显著。因此，本项目可行。

三、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

基于上述意见，我们同意《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。

四、监事会意见

公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，监事会认为：上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。

五、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司相关事项的保荐意见》，核查意见认为：1、本次利用前次变更募投项目后的闲置募集资金进行投资有利于充分发挥闲置募集资金效用，结合公司市场区域布局的战略部署进行安排，有利于培育新的利润增长点，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。2、本次项目投资已取得发展与改革部门的核准批复，并已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。3、招商证券对本次募投项目变更事项无异议，本次变更部分募投项目尚需经股东大会批准后方可实施。

六、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见》；

3、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的保荐意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十二日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2011-058

唐人神集团股份有限公司

关于湖南大农担保有限公司向湖南唐人

神肉制品有限公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）其经营业务的拓展，促进其更好发展，湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）拟与湖南肉品签署《委托贷款合同》，由大农担保向湖南肉品提供5,000万元委托贷款资金，用于补充其生产经营所需的流动资金，贷款期限三年，利率执行银行贷款同期基准利率，按季支付利息，到期归还本金及未付利息。

大农担保由公司与湖南肉品共同出资组建，为公司控股子公司；湖南肉品原为公司与大生行饲料有限公司于1995年12月29日共同投资设立的中外合资子公司，针对董事黄国盛、监事黄国民因间接持有大生行饲料有限公司股权，而大生行饲料有限公司与公司合资设立湖南肉品的情况，为避免董事因存在竞业关系而损害上市公司利益，大生行饲料有限公司承诺合资子公司经营期满十年后根据公司的要求，无条件将所持合资子公司股权按市场公允价值转让给公司，现已完成股权转让，湖南肉品成为公司全资子公司，上述情况详见《唐人神集团股份有限公司关于收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的公告》（公告编号：2011-033）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及公司《子公司管理制度》、《关联交易制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，鉴于大农担保、湖南肉品均为公司控制，大农担保与湖南肉品存在关联关系，董事会本着审慎性原则，该项关联交易须经董事会审议通过后提交股东大会审议，在获得股东大会批准后方可实施。

二、关联方介绍

（一）湖南大农担保有限公司

（1）公司名称：湖南大农担保有限公司（注册号：430200000090801）

（2）公司住所：株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼

（3）注册资本：人民币壹亿元整

（4）实收资本：人民币壹亿元整

（5）公司类型：有限责任公司

（6）经营范围：在湖南省内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。

（7）股东及股权架构：唐人神集团股份有限公司持有95%的股权，湖南唐人神肉制品有限公司持有5%的股权。

（8）成立日期：2011年9月6日

（9）营业期限：30年

（二）湖南唐人神肉制品有限公司

（1）公司名称：湖南唐人神肉制品有限公司（注册号：430200400000277）

（2）公司住所：湖南省株洲市芦淞区古大桥

（3）注册资本：人民币8,317万元

（4）实收资本：人民币8,317万元

（5）公司类型： 有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例低于25%）

（6）经营范围：生产肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品）、生产水产加工品（干制水产品）、生猪屠宰、加工与销售。

（7）股东及股权架构：唐人神集团股份有限公司持有100%的股权。

（8）成立日期：1995年12月29日

（9）营业期限：30年

三、关联交易的目的和对公司的影响

湖南肉品主营业务以肉制品为主进行加工与销售，大农担保为湖南肉品提供委托贷款，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需资金，用于扩展主营业务，促进公司健康、平稳的发展；同时，湖南肉品经营较为稳定，业务较好，随着资金的投入，其经营业务将会有较快的增长，同时其财务结构较为合理，具备较好的还款能力，风险可控，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：湖南肉品主营业务以肉制品为主进行加工与销售，大农担保为湖南肉品提供委托贷款，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需资金，用于扩展主营业务，促进公司健康、平稳的发展；同时，湖南肉品经营较为稳定，业务较好，随着资金的投入，其经营业务将会有较快的增长，同时其财务结构较为合理，具备较好的还款能力，风险可控。

该项关联交易表决合法，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

基于上述意见，我们同意《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》。

五、监事会意见

公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》，监事会认为：湖南肉品有限公司主营业务是以肉制品为主进行加工与销售，大农担保保为湖南肉品提供委托贷款，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需资金，用于扩展主营业务，促进公司健康、平稳的发展；同时，湖南肉品经营较为稳定，业务较好，随着资金的投入，其经营业务将会有较快的增长，同时其财务结构较为合理，具备较好的还款能力，风险可控，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，监事会同意此议案。

六、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司相关事项的保荐意见》，核查意见认为：1、大农担保为湖南肉品提供委托贷款的关联交易，是为了支持湖南肉品业务发展，解决生产经营所需资金；同时湖南肉品财务结构较为合理，具备较好的还款能力，风险可控，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。2、上述关联交易已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，并且独立董事发表了同意意见。招商证券对实施上述委托贷款的关联交易无异议，上述关联交易尚需提交2011年第四次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见》；

3、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的保荐意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十二日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2011-060

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十六次

会议审议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2011年9月22日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第五届董事会第十六次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。

1、同意公司将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金3,659.97万元，“成都年产18万吨配合饲料项目”剩余募集资金暂时用于补充流动资金的1,532.77万元（注：该笔资金将于规定的六个月到期归还后再投入（即2011年12月24日前），届时另行公告），共计5,192.74万元分两次用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产30万吨饲料生产线项目”，该项目拟投资11,000万元。

2、上述募集资金投资项目变更完成后，“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”、“ 成都年产18万吨配合饲料项目”将不再实施。

公司此次变更募集资金共计5,192.74万元，占公司预计募集资金总额的15.06%，占公司实际募集资金净额的5.93%，该新投资项目不涉及关联交易。    

上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

基于上述意见，我们同意《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。

二、《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》。

湖南唐人神肉制品有限公司主营业务以肉制品为主进行加工与销售，湖南大农担保有限公司为湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款，是基于支持其业务发展，解决生产经营所需资金，用于扩展主营业务，促进公司健康、平稳的发展；同时，湖南唐人神肉制品有限公司经营较为稳定，业务较好，随着资金的投入，其经营业务将会有较快的增长，同时其财务结构较为合理，具备较好的还款能力，风险可控。

该项关联交易表决合法，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

基于上述意见，我们同意《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》。

三、《关于审议中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。

经核查，我们认为，公司通过自查，在法人治理上，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司基本运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，对不断提高公司的治理水平具有重要作用。

基于上述意见，我们同意《关于审议中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。

特此公告。

独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉

唐人神集团股份有限公司

二〇一一年九月二十二日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2011-061

唐人神集团股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司定于2011年10月12日（星期三）召开公司2011年第四次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2011 年10月12日（星期三）上午9：30-11：30；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：2011 年10 月10日（星期一）。

二、会议审议事项

（一）《关于审议变更募集资金投资项目的议案》；

（二）《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见2011 年9月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第十六次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

（一）截止2011 年10月10日（星期一）下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年10 月11日（星期二）下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：2011 年10 月11日（星期二）上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联 系 人：冯 波 刘得胜

联系电话：0731-28591247 28591085

联系传真：0731-28591159

邮 编：412007

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十二日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2011年10月12日（星期三）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议变更募集资金投资项目的议案》
2	《关于审议湖南大农担保有限公司向湖南唐人神肉制品有限公司提供委托贷款的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人股东账号：                        

受 托 人 签 名：                        

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。