2011年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-025
山东新华医疗器械股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要提示：
本次会议未出现增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为2011年9月23日（星期五）下午13：00。
网络投票时间为2011年9月23日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。
2．现场会议召开地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅
3．召开方式：现场记名投票和网络投票相结合
4．召集人：本公司董事会
5．主持人：本公司董事长赵毅新女士
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共44名,代表股份56813244股,占本公司股份总数的 42.27%。其中：出席现场会议的股东共13名，代表股份 39271821 股，占本公司股份总数的29.22%；参加网络投票的股东共31名，代表股份17541423股，占本公司股份总数的13.05%。
公司董事、监事、高管人员及聘请的见证律师参加了现场会议。
本次会议的通知刊登于2011年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》。提示公告刊登于2011年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、提案审议及表决情况
(一)审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；
表决结果：同意56406037股,占出席股东大会有表决权股份的99.28%；反对票395407股，占出席股东大会有表决权股份的0.7%；弃权11800股，占出席股东大会有表决权股份的 0.02%。
(二)审议通过《关于公司配股方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27%；反对票395407股，占出席股东大会有表决权股份的0.7%；弃权 21900股，占出席股东大会有表决权股份的 0.03%。
（2）配股基数、比例和数量；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（3）配股价格和定价原则；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（4）配售对象；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（5）本次配股募集资金的用途：
A. 数字一体化手术室工程及设备项目；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
B. 低温灭菌设备及耗材项目；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
C. 口腔设备及耗材项目；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
D. 新华医疗研发中心创新项目；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
E. 补充流动资金；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（6）发行方式；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（7）发行时间；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（8）承销方式；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（10）决议的有效期；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（三）审议通过《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27 %；反对票381607股，占出席股东大会有表决权股份的0.67%；弃权 35700股，占出席股东大会有表决权股份的 0.06%。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。
表决结果：同意56395937股,占出席股东大会有表决权股份的99.27%；反对票393407股，占出席股东大会有表决权股份的0.69%；弃权 23900股，占出席股东大会有表决权股份的 0.04%。
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书, 认为公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○一一年九月二十三日