证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2011-044

  山东兴民钢圈股份有限公司

  关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知于2011年9月16日以邮件、传真等方式发出，会议于2011年9月26日上午10：30在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；

其内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

保荐代表人对此出具了核查意见，其内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了《关于制订<防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》；

该制度内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

修订前后对照表请见附件一，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订前后对照表请见附件二，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2011年9月26日

附件一：

山东兴民钢圈股份有限公司

《信息披露管理制度》修改前后对照表

修改前	修改后
第六十一条 公司向有保密义务的机构或个人提供非公开重大信息前，应核实是否必要，并与对方签订保密协议。	第六十一条 公司向有保密义务的机构或个人提供非公开重大信息前，应核实是否必要，并与对方签订保密协议。 公司向控股股东、实际控制人提供各种未公开重大信息的，控股股东、实际控制人应当采取严格的保密措施，一旦出现泄漏应当在1天内立即通知公司并督促公司立即公告。控股股东、实际控制人应当保证信息披露的公平性，对应当披露的重大信息，应当在1天内第一时间通知公司并通过公司对外披露，依法披露前，控股股东、实际控制人及其他知情人员不得对外泄漏相关信息。

附件二：

山东兴民钢圈股份有限公司

《总经理工作细则》修改前后对照表

修改前	修改后
（九）处理涉及人民币60万元以下的公司资产、资金运用事项和签订合同标的额为人民币500万元以下的重大合同； （十）本章程或董事会授予的其他职权。	（九）处理涉及人民币60万元以下的公司资产、资金运用事项和签订合同标的额为人民币1000万元以下的重大合同； （十）本章程或董事会授予的其他职权。