证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2011-027

  江苏通达动力科技股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年9月26日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于2011年9月20日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的议案》；

  根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求和有关内部控制的相关规则的规定，董事会依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，认为已填写的《江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》和制定的《江苏通达动力科技股份有限公司关于落实深圳证券交易所<关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知>的整改计划》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  议案表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《江苏通达动力科技股份有限公司关于落实深圳证券交易所<关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知>的整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》；

  议案表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

  议案表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  三、备查文件

  公司《第二届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司

  董事会

  2011年9月26日