四届八次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2011-066
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
四届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）四届八次董事会（临时会议）通知于2011年9月20日以专人送达、传真形式发出，会议于2011年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划的议案；
详细内容见2011年9月27日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司内控规则落实情况自查表及整改计划》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设30万吨/年电石项目的议案；
详细内容见2011年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》。
本议案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请1亿元信托贷款的议案；
根据公司生产经营需要，经与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行协商，向该行申请1亿元信托贷款，担保方式为本公司信用担保，期限1年，资金用途为经营周转，利率以合同签订日期为准。资金到位后，本公司将以财务资助的形式提供给子公司使用，具体实施时公司将履行审批程序并公告。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请9亿元流动资金贷款的议案；
详细内容见2011年9月27日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第五次临时股东大会材料》。
本议案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案；
本公司根据发展需要，为进一步拓宽融资渠道，聘请兴业银行股份有限公司为主承销商，申请发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体事项说明如下：
1、本次定向工具发行规模和期限
（1）融资金额：不超过10亿元。
（2）期限：1年。
（3）发行时间：本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后，根据公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定；首期发行在注册后6个月内完成。
（4）发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。
（5）发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。
2、募集资金用途
主要用于补充公司的营运资金和偿还银行贷款等。
本次定向工具发行经股东大会审议通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。
详细内容见2011年9月27日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第五次临时股东大会材料》。
本议案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于设立“中泰化学奖学金”的议案；
根据公司发展战略和实际情况，“十二五”时期公司急需大批化工专业人才，为加强人才的培养和引进人才，公司与北京化工大学建立了产学研结合关系。为充分利用这一平台，支持学校办学，鼓励在校大学生勤奋学习，吸引大批立志于化工领域的毕业生，以所学专业知识服务于公司跨越式发展，服务于新疆化工事业，本公司拟设立“中泰化学奖学金”，计划执行5年，自2011年起到2016年止，每年出资20万元，共计100万元，用于奖励北京化工大学有意向到中泰化学工作的优秀学生。具体奖励办法与实施细则以公司与学校签订的协议为准。
七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案；
详细内容见2011年9月27日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保制度》。
本议案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整公司审计部负责人的议案；
原公司审计部负责人彭江玲女士因工作变动，不再担任审计部负责人，根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任张霞女士为公司内部审计部门负责人。张霞女士简历详见附件。
九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司张群蓉女士为公司副总经理的议案。
根据《公司法》及有关法律、法规的规定，为加强公司的经营管理，经公司总经理提名委员会提名，提名委员会审查，聘任张群蓉女士为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
独立董事对本事项发表了独立意见：
我们作为新疆中泰化学（集团）股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，对公司四届八次董事会会议聘任张群蓉女士为副总经理事项发表独立意见如下：
1、聘任的副总经理任职资格合法。
经审阅副总经理张群蓉女士的个人履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为本次董事会聘任的副总经理具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、副总经理的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案。
详细内容见2011年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会
二○一一年九月二十七日
附件
张霞女士个人简历
张霞，女，1965年出生，大专学历，会计师职称。
1987年4月-1989年9月，就职于原新疆橡胶二厂后期新疆白云棉纺厂财务科，任出纳。
1989年9月-1994年9月，就职于原新疆橡胶二厂后期新疆白云棉纺厂总务科财务，任主管会计。
1994年10月-2002年10月，就职于新疆白云棉纺厂劳动服务公司橡胶制品厂，任财务主管。
2002年10月-2007年1月，就职于新疆北斗星传媒有限公司，任财务主管、财务总监。
2007年2月至今，就职于新疆中泰化学（集团）股份有限公司财务资产部，任副部长、部长。
张霞女士从事会计工作20余年，具有丰富的会计从业经验。该同志与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
张群蓉女士简历
张群蓉女士，1960年1月出生，经济师、高级政工师，大专学历。现任本公司纪委书记、工会主席，新疆华泰重化工有限责任公司监事，新疆中泰化学阜康能源有限公司监事。曾任新疆橡胶厂厂办主任、厂长助理、副厂长、副总经理，新疆昆仑股份有限公司副总经理，新疆化工集团氯碱厂副厂长。本公司第一届、第二届、第三届监事会主席、2010年12月29 日至2011年7月30日任第四届监事会主席。
张群蓉女士与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。未发现有《公司法》第147 条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。
张群蓉女士持有本公司股份110,251股。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2011-067
新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）100万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目已于2010年9月取得自治区发改委备案。经三届三十三次董事会、2010年第三次临时股东大会审议通过，中泰矿冶启动了60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目，目前项目建设按计划推进。根据公司整体项目安排和资金情况，公司决定由中泰矿冶启动建设上述备案项目中30万吨/年电石项目，该项目总投资预计6.2亿元，资金来源为企业自筹，计划于2012年底建成投产。
（二）新疆中泰矿冶有限公司基本情况
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本： 265,000,000元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石的生产和销售。
（三）新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。
（四）董事会审议情况
公司于2011年9月26日召开四届八次董事会，审议通过了《关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设30万吨/年电石项目的议案》。该议案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。
二、对外投资对公司的影响
中泰矿冶投资建设30万吨/年电石项目是为了进一步完善公司产业链，打造低成本战略，对持续增强公司的综合竞争力和抗风险能力将起到促进作用。
三、备查文件
公司四届八次董事会决议。
特此公告。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会
二○一一年九月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2011-068
新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2011年第五次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）四届八次董事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2011年第五次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况：
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议时间：2011年10月13日上午10:00时
（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（四）召开方式：现场表决方式
二、提交股东大会审议事项如下：
1、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设30万吨/年电石项目的议案；
2、审议关于本公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请9亿元流动资金贷款的议案；
3、审议关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案；
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案。
三、会议股权登记日及出席会议对象：
（一）本次会议股权登记日：2011年10月10日
（二）出席会议对象：
1、截至2011年10月10日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的见证律师。
四、会议登记日及登记方法：
（一）本次股东大会的会议登记时间：2011年10月12日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记地点：本公司证券部。
（三）登记方法：
（1）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、联系人及联系方式：
联系人：范雪峰
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690、8772646
地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学（集团）股份有限公司证券部（邮编：830009）
六、其他事项：
会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。
特此公告。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会
二○一一年九月二十七日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设30万吨/年电石项目的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、审议关于本公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请9亿元流动资金贷款的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、审议关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：