第四届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-018
积成电子股份有限公司
第四届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年9月27日在公司会议室召开，会议通知于2011年9月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》。
《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》。
公司设立董事会提名委员会，独立董事王璞先生担任该委员会召集人，独立董事刘剑文先生、董事张志伟先生为该委员会委员，任期同本届董事会其他委员会，自2011年9月27日至2013年3月17日。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
根据审计委员会的提名，聘任李媛媛女士为公司内部审计部负责人，简历详见附件一。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的自查表和整改计划》。
《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的自查表和整改计划》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度>的议案》。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。
《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程修正案》详见附件二，《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则修正案》详见附件三，修改后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。
修改后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2011年9月27日
附件一：
内部审计负责人简历
李媛媛女士，出生于1978年11月，管理学学士，中级会计师，曾任山东正源和信会计师事务所项目经理、中磊会计师事务所山东分所党支部书记、项目经理、济南万盛源经贸有限责任公司财务负责人，2011年6月起任公司审计部主管。李媛媛女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
公司章程修正案
根据深交所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关文件的规定，结合公司实际，现拟对公司章程作出如下修改：
一、原公司章程第三条为：经依法登记，公司的经营范围：电子产品、计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售，技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统和设备；电子产品及通信设备；公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源及新技术的利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售，技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。
二、原公司章程第一百二十八条第一款为：“董事会设立以下三个专业委员会，专业委员会的成员全部由董事组成。”
现修改为：“董事会设立以下四个专业委员会，专业委员会的成员全部由董事组成。”
同时，增加第（四）项：“（四）提名委员会，独立董事在该委员会中应占多数席位，并由一名独立董事担任召集人，其主要职责是：
1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
4、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
6、董事会授予的其他职权。”
三、原公司章程第一百六十条第二款为：“公司设副总经理五名，由董事会聘任或解聘。”
现修改为：“公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘”。
附件三：
股东大会议事规则修正案
公司对《股东大会议事规则》作出如下修改：
1、增加第四十七条：股东大会对董事会进行授权的，应符合以下原则：
(一)授权应以股东大会决议的形式作出或以公司章程明确规定；
(二)授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；
(三)不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度；
(四)对公司章程明确规定的股东大会职权不得授权董事会代为行使。
2、增加第四十八条：本公司股东大会对董事会的一般授权内容以公司章程具体规定为准。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-019
积成电子股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月27日下午在公司会议室召开，会议通知于2011年9月16日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将节余募集资金和超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用节余募集资金和超募资金共计18,714.12万元补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2011年9月27日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-020
积成电子股份有限公司
关于节余募集资金
和超募资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）招股说明书承诺，公司使用募集资金14,539万元建设“数字化变电站自动化系统产业化项目”、“数字化电网调度综合应用系统产业化项目”、“电能信息采集与管理系统产业化项目”，截至目前，公司上述三项募集资金项目已建设完成。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》，拟将上述项目节余资金和全部剩余超募资金（含利息）共计18,714.12万元补充流动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1402号”文核准，公司于2010年1月11日向社会公开发行人民币普通股2,200万股，拟募集资金14,539万元，实际募集资金总额为55,000万元，扣除发行费用3,153.45万元后，募集资金净额为51,846.55万元，超募资金总额为37,307.55万元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年1月14日出具“中瑞岳华验字[2010]第006号”验资报告审验，并于2011年3月29日出具“中瑞岳华专审字[2011]第0630号”鉴证报告确认。
二、节余募集资金情况说明
经公司2007年度股东大会、2008年第一次临时股东大会和2009年第一次临时股东大会批准，公司使用募集资金14,539万元建设“数字化变电站自动化系统产业化项目”、“数字化电网调度综合应用系统产业化项目”和“电能信息采集与管理系统产业化项目”。项目建设期均为一年。
目前，上述项目已完成建设投资，根据公司核算，尚有部分节余募集资金。资金节余的原因为公司上市后已在开发区购买168,943平方米土地建设智能电网自动化系统产业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为避免重复建设、浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措施，在保证满足生产条件的基础上，相应减少了募投项目原计划在场地改造、建设方面及设备采购方面的投入。
截至目前，节余募集资金情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 计划投资金额 | 实际投资金额 | 投入比例 | 节余金额 |
| 数字化变电站自动化系统产业化项目 | 5,626.00 | 4,779.42 | 84.95% | 846.58 |
| 数字化电网调度综合应用系统产业化项目 | 4,638.00 | 4,480.71 | 96.61% | 157.29 |
| 电能信息采集与管理系统产业化项目 | 4,275.00 | 3,626.70 | 84.84% | 648.30 |
| 合计 | 14,539.00 | 12,886.83 | 88.64% | 1,652.17 |
上述三项目节余总金额为1,652.17万元，占本次募集资金净额的3.19%。
三、超募资金使用及剩余情况说明
公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》，决定从超募资金中转出1亿元，用于偿还金融机构贷款5,531.3723万元及补充流动资金4,468.6277万元。该事项已实施完毕。
公司第四届董事会第六次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，决定使用不超过12,700.00万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设。截至目前，公司购买土地款共计约9300万元已支付完毕，700万元前期基础建设费用尚未使用完毕，最终确定使用金额将约为10,000万元。
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》，决定使用超募资金1000万元收购上海慧集信息技术有限公司40%股权并认购其增资，增资后公司持有其股权比例为70%。该事项已实施完毕。
截至目前，公司超募资金剩余额度为16,307.55万元。
截至2011年8月31日，公司募集资金账户银行利息共计754.40万元。
四、节余募集资金和超募资金余额拟补充流动资金的情况说明
综合以上情况，公司募集资金项目节余金额为1,652.17万元，剩余超募资金额度为16,307.55万元，募集资金账户银行利息为754.40万元，合计可使用资金为18,714.12万元。
为保证正常经营需要及降低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，降低运营风险，公司决定将节余募集资金、超募资金及利息18,714.12万元永久性补充流动资金。主要原因如下:
1、目前及未来一段时间银行贷款审批难度增大，同时客户的资金也比较紧张，应收账款回收难度增大。公司用超募资金补充流动资金可以保证正常经营需要的流动资金。
2、银行贷款利率不断提高，财务成本不断加大，公司用超募资金补充流动资金可以不再使用银行贷款从而降低财务费用，提高经济效益。
五、公司承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，公司最近十二个月未进行风险投资，公司承诺将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将节余募集资金和超募资金补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次将节余募集资金和超募资金补充公司流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上所述，同意公司使用节余募集资金和超募资金共计18,714.12万元补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司将节余募集资金和超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用节余募集资金和超募资金共计18,714.12万元补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
八、保荐机构意见
本保荐机构及保荐代表人胡连生、杨楠认为：经核查，积成电子实际募集资金净额超过计划募集资金金额的20%；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资，并承诺将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资；积成电子用节余募集资金、剩余超募资金及利息永久性补充流动资金，可以保证正常经营需要及降低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，降低运营风险，符合全体股东的利益最大化；
积成电子上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。根据山东证监局[2010]2号《关于规范上市公司超募资金使用的监管通函》的规定：“超过本次募集资金金额10%以上的超募资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式”，本次拟补充流动资金的节余募集资金和超募资金占募集资金净额36.10%，因此，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票方式。
本保荐机构对积成电子拟用节余募集资金、超募资金及利息18,714.12万元永久性补充流动资金的行为无异议。
九、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于节余募集资金和超募资金补充流动资金事项的独立意见》；
4、《海通证券关于积成电子使用节余募集资金和超募资金补充流动资金的保荐意见》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2011年9月27日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-021
积成电子股份有限公司
关于召开2011年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议，定于2011年10月14日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会
2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2011年10月14日下午14时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月14日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年10月13日下午15：00至2011年10月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止2011年10月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）保荐机构代表；
（4）见证律师。
7、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
三、参加现场会议的登记办法
1、登记时间：2011年10月13日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30）
2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以10月13日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362339
2、投票简称：积成投票
3、投票时间： 2011年10月14日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00
4、在投票当日，“积成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 下述所有议案 | 100元 |
| 议案1 | 《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》 | 1.00元 |
| 议案2 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 2.00元 |
| 议案3 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 3.00元 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
| 表决意见种类 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2011年10月13日下午15：00，结束时间为2011年10月14日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）取得服务密码
1）申请服务密码
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。
| 买入股票 | 买入价格 | 买入股数 |
| 362339 | 1.00 | 4位数字的激活校验码 |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：
申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“积成电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：姚斌、刘慧娟
3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
4、邮政编码：250100
特此通知
积成电子股份有限公司
董事会
2011年9月27日
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（8600万股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2011年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》 | |||
| 2. | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 3. | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | |||
委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日