证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2011-034

  华能国际电力股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2011年第二次临时股东大会（“会议”）于2011年9月27日（星期二）上午9时，在北京市西城区复兴门内大街4号华能大厦公司本部召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表公司股份10,678,031,562股，占公司有表决权股份总数14,055,383,440股的75.97%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，受公司董事长曹培玺先生委托，副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》

  同意：9,867,555,527股；反对：777,762,195股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的92.69%。

  三、律师见证情况

  会议经公司的法律顾问北京市海问律师事务所卞昊、杨悦莹律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人员签字确认的2011年第二次临时股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2011年9月28日