股票代码：600022 股票简称：济南钢铁 公告编号：2011-033

  济南钢铁股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召集、召开和出席情况

  济南钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月27日上午9:00在公司办公楼早调会议室召开。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份2161055806股，占公司股份总额的69.25％。会议由公司董事会召集，董事张俊芳先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议采用现场记名投票的方式进行表决。

  二、议案审议情况

  经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

  关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案。

  表决结果：同意2161055806股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证意见

  本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

  2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  济南钢铁股份有限公司

  二○一一年九月二十八日